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新浪財經

凱恩股份(002012)關于召開公司2008年度第一次臨時股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2008年01月15日 17:28 中國證券網
浙江凱恩特種材料股份有限公司關于召開公司2008年度第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、會議召集人：公司第四屆董事會
二、會議時間：2008年1月31日（星期四）上午9:30
三、會議地點：公司會議室(2)
四、會議審議議案：
1、《關于同意與ARJOWIGGINS(HONGKONG) INVESTMENTLIMITED簽訂〈股權轉讓協議〉議案》
五、股權登記日：2008年1月25日（星期五）
六、出席會議人員：
1、截止2008年1月25日（星期五）深交所收市后在冊的公司全體股東（如股東本人不能出席，可委托他人代為出席，受托人可以不是公司的股東，授權委托書附后）；
2、公司董事、監事及高級管理人員；
3、見證律師。
七、會議登記事項：
1、登記辦法：采取信函、傳真的方式登記，本公司不接受電話登記。股東將深交所股東賬戶卡復印件、身份證或營業執照復印件、委托人及委托人聯系方式郵寄或傳真到公司董事會秘書辦公室辦理登記手續(本地股東可直接到公司董事會秘書辦公室辦理登記手續)。
2、登記時間：2008年1月28日至30日9:00～16:30。
3、登記地點：董事會秘書辦公室。
八、會議出席注意事項：
1、個人股東親自出席會議，應出示本人身份證、深交所股東賬戶卡；委托代理人出席，應出示本人身份證及深交所股東賬戶卡，并將授權委托書原件交公司董事會秘書辦公室。
2、法人股東的法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、營業執照復印件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和深交所股東賬戶卡。
3、委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、營業執照復印件和深交所股東賬戶卡，并將法人股東單位的法定代表人依法出具的委托書原件交公司董事會秘書辦公室。
九、其他
1、聯系地址：浙江省遂昌縣凱恩路1008號
聯 系 人：田智強、易國華 聯系電話：0578-8128682
傳 真：0578-8123717 郵政編碼：323300
2、與會股東食宿及交通費自理，會期半天。
特此通知。
浙江凱恩特種材料股份有限公司
董事會
2008年1月16日
授權委托書
茲全權委托 先生（女士）代表我單位（個人）出席浙江凱恩特種材料股份有限公司2008年度第一次臨時股東大會，并行使表決權。
委托人簽名： 委托人身份證號碼（營業執照號碼）：
委托人持有股數： 委托人股東賬戶：
受托人簽名： 受托人身份證號碼：
委托日期：2008年1月 日 委托書有效期限：
（授權委托書復印或按照格式打印均有效）
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