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新浪財經

京新藥業(002020)關于召開2008年第一次臨時股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2008年01月15日 14:38 中國證券網
浙江京新藥業股份有限公司關于召開2008年第一次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
經浙江京新藥業股份有限公司第三屆董事會第四次會議決定,公司將于2008年1月30日(星期三)召開公司2008年第一次臨時股東大會。有關會議通知如下:
一、會議時間:2008年1月30日上午九時起。
二、會議地點:浙江省新昌縣城關鎮大道東路800號本公司三樓會議室。
三、會議期限:半天。
四、會議召開方式:現場表決
五、會議召集人:浙江京新藥業股份有限公司董事會
六、會議審議事項:
1、審議關于改聘中準會計師事務所為公司2007年度審計機構的議案;
2、審議公司關于為全資子公司提供擔保的議案。
七、會議出席對象:
(1)截止2008年1月25日下午15:00交易結束,在中國證券結算登記公司深圳分公司登記在冊的本公司股東均可出席會議。股東因故不能到會,可委托代理人出席會議(授權委托書見附件)。
(2)公司董事、監事、高級管理人員、公司聘請的見證律師。
八、會議登記辦法:
(1)登記時間:2008年1月28日、29日(上午8:00時-11:00時,下午14:00時-16:00時)(信函以收到郵戳為準)。
(2)登記辦法:自然人股東須持本人身份證、股東帳戶卡、持股證明等到公司登記;委托代理人須持本人身份證、授權委托書、委托人股東帳戶卡、委托人身份證及委托人持股證明到公司登記;法人股東須持營業執照復印件、法定代表人授權委托書、股東帳戶卡、持股證明及出席人身份證到公司登記。異地股東可用傳真或信函方式登記(股東登記表見附件)。
(3)會議登記地點:浙江省新昌縣城關鎮大道東路800號本公司董秘辦。
九、其他事項:
(1) 出席會議股東的住宿、交通等費用自理。
(2) 聯系電話:0575-86176531
傳 真:0575-86096898
地 址:浙江省新昌縣城關鎮大道東路800號
郵 編:312500
聯系人:徐小明、曾成
特此公告。
浙江京新藥業股份有限公司董事會
二00八年一月十五日
股東登記表
截止2008年1月25日下午3:00交易結束時本公司(或本人)持有京新藥業股票,現登記參加公司2008年第一次臨時股東大會。
姓名(或名稱): 聯系電話:
身份證號: 股東帳戶號:
持有股數: 日期: 年 月 日
授權委托書
本公司(或本人)(證券帳號: ),持有浙江京新藥業股份有限公司A股股票 股,現授權委托 (先生/女士)(身份證號碼: )代表本公司(或本人)出席浙江京新藥業股份有限公司2008年第一次臨時股東大會,并依照下列指示對股東大會所列議案進行投票。如無指示,則由代理人酌情決定投票。
委托人簽名(蓋章): 委托人身份證號碼:
委托人持股數: 委托人證券帳戶號碼:
受托人姓名: 受托人身份證號碼:
受托人簽名: 受托日期及期限:
備注:
1、上述審議事項,委托人可在"同意"、"反對"或者"棄權"方框內劃"√"做出投票指示。
2、委托人未作任何投票指示,則受托人可按照自己的意愿表決。
3、除非另有明確指示,受托人亦可自行酌情就本次臨時股東大會上提出的任何其他事項按照自己的意愿投票表決或者放棄投票。
4、本授權委托書的剪報、復印件或者按以上格式自制均有效。
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