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新浪財經

關于大龍地產(600159)2008年第一次臨時股東大會的法律意見書

http://www.sina.com.cn 2008年01月15日 00:12 中國證券網
北京市天銀律師事務所關于北京市大龍偉業房地產開發股份有限公司2008年第一次臨時股東大會的法律意見書

致：北京市大龍偉業房地產開發股份有限公司
北京市天銀律師事務所（以下簡稱本所）接受北京市大龍偉業房地產開發股份有限公司（以下簡稱公司）的委托，指派張巍律師、許小梅律師出席公司2008年第一次臨時股東大會，并依據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《上市公司股東大會規則》（以下簡稱《規則》）、《北京市大龍偉業房地產開發股份有限公司章程》（以下簡稱公司章程）及其他相關法律、法規的規定，就公司本次股東大會的召集、召開程序；出席會議人員的資格、召集人資格；會議的表決程序和表決結果等有關事宜出具本法律意見書。
一、本次股東大會的召集、召開程序
經本所律師審查，公司關于召開本次股東大會的通知已于2007年12月28日刊登于《中國證券報》和《上海證券報》。本次股東大會于2008年1月14日上午10：00在公司會議室如期召開，會議由公司董事、總經理陳紅先生主持。
本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《規則》、公司章程及其他有關法律、法規的規定。
二、出席本次股東大會人員的資格和召集人資格
出席本次股東大會的股東及股東代表共計3人，代表股份199,543,250股，占公司總股本415,001,616股的48.08%。公司部分董事、監事、高級管理人員列席了本次股東大會。本次股東大會由公司董事會召集。
本所律師認為，出席本次股東大會上述人員的資格及召集人資格符合《公司法》、《規則》、公司章程及其他有關法律、法規的規定。
三、本次股東大會審議事項
按本次股東大會會議通知，本次股東大會審議通過了以下議案：
1.關于變更住所的議案
2.關于修改公司章程的議案
3.關于選舉趙川先生為第四屆董事會董事的議案
4.關于選舉陳紅先生為第四屆董事會董事的議案
5.關于選舉顧光明先生為第四屆董事會董事的議案
6.關于選舉馬志方先生為第四屆董事會董事的議案
7.關于選舉屈鳳榮女士為第四屆董事會獨立董事的議案
8.關于選舉梁偉先生為第四屆董事會獨立董事的議案
9.關于選舉劉有錄先生為第四屆董事會獨立董事的議案
10.關于選舉袁振東先生為第四屆監事會股東代表監事的議案
11.關于同意控股子公司為北京市大龍物資供銷公司提供擔保的議案
本所律師認為：本次股東大會審議事項與召開股東大會的會議通知中列明的事項完全一致，符合《公司法》、《規則》、公司章程及其他有關法律、法規的規定。
四、本次股東大會的表決程序和表決結果
本次股東大會對會議通知中列明的事項進行審議，出席本次股東大會的股東及授權代表以記名表決的方式對會議通知中列明的事項進行了逐項表決，并對其中第3項至第10項的董事、監事候選人進行逐個表決，實行累積投票。
本次股東大會通過了上述全部11項議案，并當場宣布表決結果。本所律師認為本次股東大會的表決程序符合《公司法》、《規則》、公司章程及其他有關法律、法規的規定。本次股東大會的表決結果合法、有效。
五、結論意見
本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序；出席本次股東大會的人員資格、召集人資格及本次股東大會的表決程序和表決結果均符合《公司法》、《規則》、公司章程及其他有關法律、法規的規定，會議形成的決議合法、有效。
北京市天銀律師事務所 見證律師：（簽字）
（蓋 章） 張 �。�
許小梅：
二○○八年一月十四日
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