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長城電腦(000066)董事會決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月14日 22:53 中國證券網
中國長城計算機深圳股份有限公司董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
中國長城計算機深圳股份有限公司第四屆董事會第六次會議于2008年1月12日以傳真/專人送達方式召開，應參加表決董事七名，實際參加表決董事七名，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
會議審議通過以下議案：
一、提名杜和平先生為董事候選人議案
根據董事會提名委員會的建議，經董事會審議，同意提名杜和平先生為公司第四屆董事會董事候選人，任期同第四屆董事會。
此議案需提請2008年度第一次臨時股東大會審議。
公司獨立董事認為，該議案提案程序符合《公司章程》的有關規定，董事會表決程序符合法律法規的規定。
候選人簡歷見附件。
審議結果：
表決票7票，其中同意5票，反對0票，棄權0票，回避表決2票，關聯董事盧明先生、譚文鋕先生回避表決，表決通過。
二、提名吳列平先生為董事候選人議案
根據董事會提名委員會的建議，經董事會審議，同意提名吳列平先生為公司第四屆董事會董事候選人，任期同第四屆董事會。
此議案需提請2008年度第一次臨時股東大會審議。
公司獨立董事認為，該議案提案程序符合《公司章程》的有關規定，董事會表決程序符合法律法規的規定。
候選人簡歷見附件。
審議結果：表決票7票，其中同意7票，反對0票，棄權0票，表決通過。
三、聘任副總裁議案
根據周庚申總裁提名，董事會提名委員會建議聘任吳列平先生為公司副總裁。
經董事會研究，同意董事會提名委員會的建議，聘任吳列平先生為公司副總裁，任期同第四屆董事會。
公司獨立董事認為，該議案提案程序符合《公司章程》的有關規定，董事會表決程序符合法律法規的規定。
簡歷見附件。
審議結果：表決票7票，其中同意7票，反對0票，棄權0票，表決通過。
四、設立審計委員會及有關事宜議案
經董事會審議，同意設立董事會審計委員會，并將《中國長城計算機深圳股份有限公司董事會審計委員會工作條例》一并提請2008 年度第一次臨時股東大會審議。
審議結果：表決票7票，其中同意7票，反對0票，棄權0票，表決通過。
五、制定《中國長城計算機深圳股份有限公司獨立董事年報工作制度》的議案經董事會審議，同意制定《中國長城計算機深圳股份有限公司獨立董事年報工作制度》。
審議結果：表決票7票，其中同意7票，反對0票，棄權0票，表決通過。
六、提議召開2008 年度第一次臨時股東大會事宜議案
關于提議召開2008年度第一次臨時股東大會議案（詳見《關于召開2008年度第一次臨時股東大會的通知》公告2008-005）審議結果：表決票7票，其中同意7票，反對0票，棄權0票，表決通過。
特此公告。
中國長城計算機深圳股份有限公司
董事會
二OO八年一月十五日
附件：候選人簡歷
（1）杜和平先生，1955年2月出生，中國國籍。畢業于中央黨校經濟管理專業，在職研究生學歷，高級經營師。現任長城科技股份有限公司副總裁、深圳市第四屆人大代表，兼任深圳市科學技術協會副主席、中國長城計算機深圳股份有限公司黨委書記、深圳長城開發科技股份有限公司董事、中國電子質量管理協會副理事長、深圳市電腦學會副理事長、深圳市科普志愿者協會理事長等。曾任中國長城計算機深圳股份有限公司副總裁、董事會秘書，中國長城計算機深圳公司副總經理，長城電源廠籌備負責人、廠長，國營4393廠廠副總工程師等職務。曾榮獲全國邊陲優秀兒女稱號,兩次榮獲山西省勞模稱號,獲電子工業部科技進步一等獎2項、三等獎1項，深圳市科技進步一等獎1項、三等獎1項。有多年的從事科研開發、生產管理、質量管理方面的經驗。
杜和平先生與本公司控股股東存在關聯關系，持有本公司股份23000股，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。
（2）吳列平先生，1957年4月出生，中國國籍，碩士研究生，畢業于北京理工大學電子工程系。曾任中國電子信息產業集團公司規劃發展部副總經理（主持工作）、中國電子信息產業集團公司戰略規劃部副總經理、云南省人民政府信息產業辦公室副主任、中軟總公司金融事業部經理、中軟總公司副總工程師、中國軟件技術公司開發部工程師。
吳列平先生與本公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系，未持有本公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。
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