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ST達聲(000007)召開2008年第一次臨時股東大會通知

http://www.sina.com.cn 2008年01月14日 22:53 中國證券網
深圳市賽格達聲股份有限公司召開2008年第一次臨時股東大會通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議基本情況
1.召開時間：2008年2月1日上午9：30
2.召開地點：深圳市華強北路現代之窗A座25樓公司本部會議室
3.召集人：第六屆董事會
4.召開方式：現場投票
5.出席對象：（1）本公司現任董事、監(jiān)事、高級管理人員及本公司聘請的律師；
（2）截止2008年1月28日收市，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的持有本公司股票的全體股東均有權出席股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，而該股東代理人不必是公司的股東。
二、會議審議事項
（一）、審議修改《公司章程》的議案；
（二）、審議《關于董事會換屆選舉的議案》；
1、選舉練衛(wèi)飛為公司第七屆董事會董事的議案；
2、選舉李成碧為公司第七屆董事會董事的議案；
3、選舉王億鑫為公司第七屆董事會董事的議案；
4、選舉高曉兵為公司第七屆董事會董事的議案；
5、選舉黃曉峰為公司第七屆董事會董事的議案；
6、選舉葉建勇為公司第七屆董事會董事的議案；
7、選舉朱漢楊為公司第七屆董事會獨立董事的議案；
8、選舉柴寶亭為公司第七屆董事會獨立董事的議案；
9、選舉馬浚誠為公司第七屆董事會獨立董事的議案；
其中獨立董事須經深圳證券交易所審核無異議后方可提交股東大會審議。
（三）、審議《關于監(jiān)事會換屆選舉的議案》；
1、選舉王岱為公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案；
2、選舉馮幼紅為公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案；
三、現場股東大會會議登記方法
1.登記方式：現場登記、信函、傳真
(1)、自然人股東登記手續(xù)：持本人身份證、證券帳戶卡、持股憑證辦理登記手續(xù)；委托出席時持出席人身份證原件、委托人身份證復印件、證券帳戶卡原件、持股憑證、授權委托書原件；
（2）、法人股東持最近經年審的法人營業(yè)執(zhí)照復印件，法人授權委托書原件、加蓋公司公章的證券帳戶卡復印件、法定代表人證明書（原件）、出席人身份證（原件及復印件）辦理登記手續(xù)，若出席人不是法定代表人則還應當提供由法定代表人簽署的授權委托書（原件）2.登記時間：2008年1月31日 上午9:00-11:30，下午2:30-5:00。
3.登記地點：深圳市福田區(qū)華強北路現代之窗大廈25樓本公司董事會秘書處
4、授權委托書應當注明表決權限
五、其它事項
1.會議聯(lián)系方式：聯(lián)系人：夏斕 廖宇
聯(lián)系電話：（0755）83280053；傳 真：（0755）83280089
2.會議費用：出席會議者食宿、交通費用自理
深圳市賽格達聲股份有限公司
董 事 會
2008年1月15日
附件一(授權委托書式樣)
授權委托書
茲委托 先生(女士)代表本人(本單位)出席深圳市賽格達聲股份有限公司2008年第一次臨時股東大會，并對會議議案行使表決權（橫線上填寫贊成、反對、棄權或全權的表決權限）。
委托人(簽名)： 委托人身份證號碼：
委托人股東賬戶： 委托人持股數量：
受托人(簽名)： 受托人身份證號碼：
委托日期：2008年 月 日
有效期限：自簽發(fā)日起 日內有效
（如未授予全權表決權，則應當根據會議通知中議案的情況注明每一議案的投票指示，其中換屆選舉的議案應當對每一候選人作出投票指示）
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