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寶鈦股份(600456)第三屆董事會(huì)第四次臨時(shí)會(huì)議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月14日 22:13 中國(guó)證券網(wǎng)
寶雞鈦業(yè)股份有限公司第三屆董事會(huì)第四次臨時(shí)會(huì)議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
寶雞鈦業(yè)股份有限公司于2008年1月8日以書(shū)面形式向全體董事發(fā)出以通訊表決方式召開(kāi)第三屆董事會(huì)第四次臨時(shí)會(huì)議的通知，2008年1月14日公司召開(kāi)了此次會(huì)議。應(yīng)參加會(huì)議董事11人，實(shí)際參加會(huì)議董事11人。
會(huì)議由董事長(zhǎng)汪漢臣主持，會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議通過(guò)認(rèn)真審議，采取記名投票方式，以11票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，通過(guò)了《關(guān)于設(shè)立相關(guān)部門(mén)的議案》，公司決定撤銷(xiāo)原生產(chǎn)保障部，設(shè)立生產(chǎn)部、設(shè)備部、供應(yīng)部、線材廠。
特此公告。
寶雞鈦業(yè)股份有限公司董事會(huì)
二00八年一月十五日
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