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新浪財經

S吉生化(600893)2008年度第一次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月14日 22:13 中國證券網
吉林華潤生化股份有限公司2008年度第一次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示：本次會議無否決、新增或變更提案
一、會議召開和出席情況
吉林華潤生化股份有限公司（以下簡稱“公司”）2008年度第一次臨時股東大會于2008年1月14日上午9：00在公司二樓會議室以現場方式召開。本次股東大會由公司董事會召集。出席會議的股東及股東代理人共計3人，代表有表決權的股份94,127,110股，占公司有表決權股份總數的40.07%，沒有流通股股東參會。公司董事、監事、高級管理人員及公司聘請的北京天銀律師事務所律師列席了會議。本次會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。
二、提案審議情況
經與會股東逐項審議，以記名方式投票表決，表決結果如下：
1、審議通過了《關于聘用會計師事務所的議案》
公司續聘天職會計師事務所有限公司為公司2007年度會計報表提供審計服務, 審計費用為15萬元（審計工作發生的差旅費自負）。
表決情況：同意94,127,110股，占會議有表決權股份總數的100%，反對0股，棄權0股。
2、審議通過了《關于修改公司章程部分條款的議案》
根據相關審批部門的意見，股東大會同意將《公司章程》（2005年度股東大會通過） 第十三、十九條進行修改，修改后的條款為：
第十三條 經依法登記，公司經營范圍是：食品加工，以玉米及其他農副產品為原料的深加工以及與加工業相配套的倉儲業、包裝業、相關行業的技術開發、信息咨詢。
第十九條 公司股份總數為234910865股。公司的股本結構為：普通股234910865股，非上市流通股119593980股，占股本總額的50.91%，其中：外資法人股86978430股，占股本總額的37.03%；上市流通A股115316885股，占股本總額的49.09%。無其他種類股。（修改后的《公司章程》全文詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn）。
表決情況：同意94,127,110股，占會議有表決權股份總數的100%，反對0股，棄權0股。
3、審議通過了《關于公司日常購銷產品關聯交易的議案》（關聯股東華潤（集團）有限公司回避表決）2007 年度公司日常購銷產品的關聯交易總額不超過 7000 萬元人民幣。
表決情況：同意7,148,680股，占會議有表決權股份總數的100%，反對0股，棄權0股。
4、審議通過了《關于向中糧財務有限公司續借5000萬元人民幣的議案》（關聯股東華潤（集團）有限公司回避表決）公司向中糧財務有限責任公司續借5000萬元人民幣，借款期限為一年，即2008年1月17日至2009年1月16日，借款利率為同期人民銀行一年期基準利率。
表決情況：同意7,148,680股，占會議有表決權股份總數的100%，反對0股，棄權0股。
三、律師見證情況
本次股東大會由北京天銀律師事務所律師現場見證，并為本次會議出具了法律意見書：公司本次股東大會召集召開程序、出席會議人員資格及表決程序等事項，均符合我國有關法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定；本次股東大會形成決議合法、有效。
特此公告。
吉林華潤生化股份有限公司
董 事 會
二ＯＯ八年一月十四日
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