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國電南瑞(600406)第三屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月14日 22:13 中國證券網(wǎng)
國電南瑞科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及其監(jiān)事保證本公告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。
經(jīng)國電南瑞科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）監(jiān)事會(huì)于2008年1月3日以會(huì)議通知召集，公司第三屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議于2008年1月11日在南京市國際會(huì)議中心召開，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事6名，實(shí)到監(jiān)事6名，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)召集人陸明寬主持。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，通過如下決議：
一、會(huì)議以6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于選舉公司監(jiān)事會(huì)召集人的議案》。由于陸明寬先生因工作原因已辭去公司監(jiān)事會(huì)召集人職務(wù)，選舉曹鐵男先生為公司監(jiān)事會(huì)召集人，任期至本屆監(jiān)事會(huì)屆滿為止。
附件：監(jiān)事會(huì)召集人曹鐵男先生簡(jiǎn)歷
國電南瑞科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二○○八年一月十五日
附件：
監(jiān)事會(huì)召集人曹鐵男先生簡(jiǎn)歷
曹鐵男先生，男，57歲，大學(xué)畢業(yè)，教授級(jí)高級(jí)工程師。歷任國網(wǎng)南京自動(dòng)化研究院人事處副處長(zhǎng)、處長(zhǎng)等職，現(xiàn)任國網(wǎng)南京自動(dòng)化研究院副院長(zhǎng)、南京南瑞集團(tuán)公司副總經(jīng)理。
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