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新浪財經

大龍地產(600159)2008年第一次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月14日 22:13 中國證券網
北京市大龍偉業房地產開發股份有限公司2008年第一次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示：
● 本次會議無修改議案的情況;
● 本次會議沒有新提案提交表決
一、會議召開與出席情況
北京市大龍偉業房地產開發股份有限公司 2008 年第一次臨時股東大會于2008年1月14日上午10點在公司三樓會議室召開，會議通知于2007年12月28 日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站上。參加本次臨時股東大會表決的股東及授權代表共3人，代表股份199,543,250股，占公司總股本的48.08%。本次股東大會由公司董事會召集，公司董事、總經理陳紅先生主持了本次股東大會，部分董事、監事及高級管理人員列席了會議。臨時股東大會的召開和程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》以及公司章程的規定。
二、提案審議情況
本次股東大會通過現場方式進行表決，經對提案進行審議，做出如下決議：
一、審議通過了《關于變更住所的議案》
同意票199,543,250股，占公司出席會議有表決權股份總數的100%，反對票0股，棄權票0股。
二、審議通過了《關于修改公司章程的議案》
同意票199,543,250股，占公司出席會議有表決權股份總數的100%，反對票0股，棄權票0股。
三、審議通過了《關于選舉趙川先生為第四屆董事會董事的議案》
同意票199,543,250股，占公司出席會議有表決權股份總數的100%，反對票0股，棄權票0股。
四、審議通過了《關于選舉陳紅先生為第四屆董事會董事的議案》
同意票199,543,250股，占公司出席會議有表決權股份總數的100%，反對票0股，棄權票0股。
五、審議通過了《關于選舉顧光明先生為第四屆董事會董事的議案》
同意票199,543,250股，占公司出席會議有表決權股份總數的100%，反對票0股，棄權票0股。
六、審議通過了《關于選舉馬志方先生為第四屆董事會董事的議案》
同意票199,543,250股，占公司出席會議有表決權股份總數的100%，反對票0股，棄權票0股。
七、審議通過了《關于選舉屈鳳榮女士為第四屆董事會獨立董事的議案》同意票199,543,250股，占公司出席會議有表決權股份總數的100%，反對票0股，棄權票0股。
八、審議通過了《關于選舉梁偉先生為第四屆董事會獨立董事的議案》同意票199,543,250股，占公司出席會議有表決權股份總數的100%，反對票0股，棄權票0股。
九、審議通過了《關于選舉劉有錄先生為第四屆董事會獨立董事的議案》同意票199,543,250股，占公司出席會議有表決權股份總數的100%，反對票0股，棄權票0股。
趙川先生、陳紅先生、顧光明先生、馬志方先生、屈鳳榮女士、梁偉先生、劉有錄先生將共同組成公司第四屆董事會，其中屈鳳榮女士、梁偉先生、劉有錄先生為獨立董事。
十、審議通過了《關于選舉袁振東先生為第四屆監事會股東代表監事的議案》同意票199,543,250股，占公司出席會議有表決權股份總數的100%，反對票0股，棄權票0股。
職工代表監事候選人許曉剛先生、戴蘭榮女士已經公司職工代表大會審議通過，袁振東先生、許曉剛先生、戴蘭榮女士將共同組成公司第四屆監事會。
十一、審議通過了《關于同意控股子公司為北京市大龍物資供銷公司提供擔保的議案》同意票51,014,856股，占公司出席會議有表決權股份總數的100%，反對票0股，棄權票0股。
由于被擔保方北京市大龍物資供銷公司為公司控股股東下屬公司，按照有關規定，作為關聯方，公司控股股東北京市順義大龍城鄉建設開發總公司所持148,528,394股回避表決。
三、律師見證情況
本次股東大會由北京市天銀律師事務所張巍律師、許小梅律師現場見證，并出具了見證意見，認為：公司本次股東大會的召集、召開程序；出席本次股東大會的人員資格、召集人資格及本次股東大會的表決程序和表決結果均符合《公司法》、《規則》、公司章程及其他有關法律、法規的規定，會議形成的決議合法、有效。
四、備查文件
1.由參會董事簽字的股東大會決議文本
2.由北京市天銀律師事務所律師出具的股東大會法律意見書
特此公告
北京市大龍偉業房地產開發股份有限公司董事會
二〇〇八年一月十四日
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