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航天通信(600677)2008年第一次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月14日 22:13 中國證券網(wǎng)
航天通信控股集團股份有限公司2008年第一次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
本次會議無新提案提交表決，無修改提案，也無否決提案的情況。
一、會議召開的情況
1、會議召開的時間和地點：
會議召開日：2008年1月14日上午8：30
會議地點：杭州市解放路138號公司大樓二號樓四樓會議室
2、會議召集人：航天通信控股集團股份有限公司董事會
3、股權(quán)登記日：2008年1月7日
4、會議方式：采取現(xiàn)場投票的方式
5、主持人：杜堯董事長
6、會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。
二、會議的出席情況
出席會議的股東及股東授權(quán)代表共6人，代表股份63397213股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的19.436%。
三、提案審議和表決情況
經(jīng)大會審議并逐項投票表決，形成如下決議：
審議通過了《關(guān)于對山西晉通郵電實業(yè)有限公司撤資的議案》表決結(jié)果：同意63397213股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股東及股東代理人所持股份的100%；反對0股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股東及股東代理人所持股份的0%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股東及股東代理人所持股份的0%。該議案獲表決通過。
鑒于山西晉通郵電實業(yè)有限公司營業(yè)期至2006年9月30日已經(jīng)到期，公司已經(jīng)歇業(yè)一年多，期間不斷產(chǎn)生新的損失。經(jīng)對其資產(chǎn)債務(wù)的反復盤查，目前撤資我公司可能將還存在4900萬元以內(nèi)的損失。
為徹底解決遺留問題，防止產(chǎn)生新的損失，公司從山西晉通中郵電實業(yè)有限公司撤資，承擔該塊損失。
四、律師見證情況
北京市眾天律師事務(wù)所（經(jīng)辦律師：尹好鵬、汪華）對本次股東大會出具了法律意見書，該法律意見書認為，本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序等事宜，均符合法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議所通過的決議均合法有效。
五、附件：
1、股東大會決議；
2、法律意見書。
航天通信控股集團股份有限公司
二○○八年一月十四日
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