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新浪財經

關于兔寶寶(002043)2008年第一次臨時股東大會的法律意見書

http://www.sina.com.cn 2008年01月14日 20:23 中國證券網
浙江天冊律師事務所關于德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司2008年第一次臨時股東大會的法律意見書

編號:TCYJS2008H004號
致：德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司
根據《中華人民共和國證券法》以下簡稱(“證券法”)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“公司法”）和中國證券監督管理委員會關于《上市公司股東大會規則》（以下簡稱“股東大會規則”）等法律、法規和其他有關規范性文件的要求，浙江天冊律師事務所（以下簡稱“本所”）接受德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司（以下簡稱“兔寶寶”或“公司”）的委托，指派呂崇華律師參加兔寶寶2008年第一次臨時股東大會，并出具本法律意見書。
本法律意見書僅供兔寶寶2008年第一次臨時股東大會之目的使用。本所律師同意將本法律意見書隨兔寶寶本次股東大會其他信息披露資料一并公告。
本所律師根據《股東大會規則》第五條的要求，按照律師行業公認的業務標準、道德規范和勤勉盡責的精神，對兔寶寶本次股東大會所涉及的有關事項和相關文件進行了必要的核查和驗證，出席了兔寶寶2008年第一次臨時股東大會，現出具法律意見如下：
一、本次股東大會召集、召開的程序
經本所律師查驗，兔寶寶本次股東大會由董事會提議并召集，召開本次股東大會審議以下所列第1、3項議案的通知，已于2007年12月29日在《中國證券報》、《證券時報報》及巨潮資訊網上進行披露；審議以下所列第2項議案的通知,已于2007年12月28日在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網進行披露。
根據本次股東大會的議程，提請本次股東大會審議的議題為：
1、審議《關于公司董事會換屆選舉的議案》；
2、審議《關于公司監事會換屆選舉的議案》；
3、審議《關于為全資子公司提供貸款擔保額度的議案》
以上議題和相關事項已經在相關的董事會及監事會決議公告中列明與披露。
本次股東大會按照公告的召開時間、召開地點、參加會議的方式及召開程序進行，符合法律法規和公司章程的規定。
二、本次股東大會出席會議人員的資格
根據《公司法》、《證券法》和《德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司章程》及本次股東大會的通知，出席本次股東大會的人員為：
2008年1月7日深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東，公司董事、監事及高級管理人員、公司律師等。
經大會秘書處及本所律師查驗出席憑證，出席本次股東大會股東及股東代理人共計5人，持股數共計62,271,880股，占兔寶寶總股本122,000,000股的51.04%。
出席會議股東及股東代理人的資格符合有關法律及公司章程的規定，有權對本次股東大會的議案進行審議、表決。
經審查，全體出席會議人員的資格合法有效。
三、本次股東大會的表決程序
經查驗，本次股東大會按照法律、法規和公司章程規定的表決程序，采取記名方式就各項議題進行了逐項投票表決，并按公司章程規定的程序進行監票，當場公布表決結果。出席會議的股東和股東代理人對表決結果沒有提出異議。
根據表決結果，本次全部議案均獲表決通過。本次股東大會沒有對會議通知中未列明的事項進行表決。會議記錄及決議均由出席會議的公司董事簽名。
本次股東大會的表決程序合法有效。
四、結論意見
綜上所述，本所律師認為，兔寶寶本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、會議表決程序均符合法律、法規和公司章程的規定；表決結果合法、有效。
本法律意見書出具日期為二OO八年一月十四日。
本法律意見書正本三份，無副本。
浙江天冊律師事務所
承辦律師： 呂崇華
簽署：
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