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飛亞股份(002042)第三屆董事會2008年第一次臨時會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月14日 20:13 中國證券網
安徽飛亞紡織發展股份有限公司第三屆董事會2008年第一次臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
安徽飛亞紡織發展股份有限公司第三屆董事會2008年第一次臨時會議于二OO八年元月十一日上午九時在公司第三會議室召開，會議應出席董事7名，實際出席7名。會議由公司董事長張國龍先生主持。符合《公司法》、《公司章程》的規定。
經與會董事審議并表決，一致通過如下決議：
1、以7票贊成、0票反對、0票棄權通過審議通過《公司獨立董事年報工作制度》；
《公司獨立董事年報工作制度》內容詳見2008元月15日巨潮資訊網：http://www.cninfo.com.cn。
2、以7票贊成、0票反對、0票棄權通過《公司董事會審計委員會對年度財務報告審議工作規則》。
《公司董事會審計委員會對年度財務報告審議工作規則》內容詳見2008元月15日巨潮資訊網：http://www.cninfo.com.cn 。
特此公告。
安徽飛亞紡織發展股份有限公司董事會
二OO八年元月十五日
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