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華菱管線(000932)關(guān)于召開(kāi)公司2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

http://www.sina.com.cn 2008年01月14日 20:13 中國(guó)證券網(wǎng)
湖南華菱管線股份有限公司關(guān)于召開(kāi)公司2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
湖南華菱管線股份有限公司第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決定召開(kāi)公司 2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、會(huì)議召開(kāi)基本情況：
1、會(huì)議日期：2008年1月30日上午9點(diǎn)；
2、會(huì)議地點(diǎn)：湖南長(zhǎng)沙芙蓉中路二段111號(hào)華菱大廈20樓公司總部會(huì)議室；
3、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票。
二、會(huì)議審議議案：
《關(guān)于審議用募集資金支付收購(gòu)華菱集團(tuán)所持華菱湘鋼、華菱漣鋼、華菱薄板部分股權(quán)過(guò)渡期凈資產(chǎn)增加值的議案》
三、會(huì)議出席對(duì)象：
1、 截止2008年1月25日下午交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)并辦理了出席會(huì)議登記手續(xù)的公司全體股東，股東可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決（該股東代理人可不是公司股東）。
2、 公司的董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。
四、會(huì)議登記辦法：
1、股東參加會(huì)議，請(qǐng)于2008年1月29日下午3點(diǎn)前持股東帳戶卡及個(gè)人身份證；委托代表人持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人股東帳戶卡、委托人身份證；法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書(shū)、出席人身份證以信函、傳真或現(xiàn)場(chǎng)等方式到公司登記，領(lǐng)取會(huì)議相關(guān)資料。
2、登記地點(diǎn)：湖南長(zhǎng)沙芙蓉中路二段111號(hào)華菱大廈20樓公司證券部
郵編：410011
聯(lián)系人：信雨含、劉笑非
電話：（0731）2565977、2565962
傳真：（0731）4447112、2245196
3、其他事項(xiàng)：公司本次股東大會(huì)與會(huì)股東費(fèi)用自理。
特此通知。
湖南華菱管線股份有限公司董事會(huì)
二00八年一月十五日
湖南華菱管線股份有限公司2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)
委托人 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)（或身
份證號(hào)）
持有股數(shù) 股東代碼：
受理人 受理人身份證號(hào)碼
委托時(shí)間 股東聯(lián)系方式
授權(quán)事項(xiàng)
表決內(nèi)容 同意 反對(duì) 棄權(quán)
《關(guān)于審議用募集資金支付收購(gòu)華菱
集團(tuán)所持華菱湘鋼、華菱漣鋼、華菱薄板
部分股權(quán)過(guò)渡期凈資產(chǎn)增加值的議案》
股東（簽名）：
單位（蓋章）：
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