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北京賽迪傳媒投資股份有限公司關于解除股份限售的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大漏。
特別提示：
1、本次限售股份實際可上市流通數量為59,046,692股。
2、本次限售股份可上市流通日為2008年1月16日。
一、股權分置改革方案概述
1、股權分置改革方案要點：
北京賽迪傳媒投資股份有限公司（以下簡稱“賽迪傳媒”或“公司”）股權分置改革方案實施股份變更登記日登記在冊的A股流通股股東每10股獲付3股股份。
2、通過股權分置改革方案的A股市場相關股東會議日期：
2006年12月22日，公司股權分置改革方案經公司股權分置改革相關股東會議審議通過。
3、股權分置改革方案實施日：2007年1月12日
二、本次申請解除其所持股份限售的股東在股權分置改革時作出的承諾及承諾履行情況（一）本次申請解除其所持股份限售的股東在股權分置改革時作出的承諾如下：
1、法定承諾
參與本次股權分置改革的非流通股股東均承諾：遵守法律、法規和規章的規定，履行法定承諾義務。
2、除法定最低承諾外，限售股股東信息產業部計算機與微電子發展研究中心做出如下特別承諾
（1）限售期承諾
即信息產業部計算機與微電子發展研究中心承諾其持有的非流通股股份自獲得上市流通權之日起，十二個月內不上市交易或者轉讓，在上述法定禁售期滿后二十四個月內不上市交易。
（2）先行代為執行對價安排的承諾
截至公司《股權分置改革說明書》簽署之日，尚有金華市信托投資股份有限公司天津證券部、深圳信實咨詢有限公司、深圳市南山風險投資基金公司、北京麥康復生物技術研究所等四家非流通股股東未對股權分置改革方案明確表示意見。該部分股東共計持有公司非流通股股份1,601,400股，占公司非流通股比例為0.71%，合計向流通股股東支付對價安排185,391股股份。信息產業部計算機與微電子發展研究中心同意若該部分非流通股股東在本次股權分置改革相關股東會議網絡投票開始日前未能簽署同意本股權分置改革方案，對該部分股東的執行對價安排先行代為墊付。代為墊付后，該部分非流通股股東所持股份如上市流通，應向信息產業部計算機與微電子發展研究中心償還代為墊付的股份，或取得信息產業部計算機與微電子發展研究中心的同意，并由本公司向深圳證券交易所提出該等股份的上市流通申請。
（3）2006年12月22日，公司實際控制人中國電子信息產業發展研究院針對股權分置改革作出了以下承諾事項：
①為促進賽迪傳媒充分發揮市場化運作優勢，拓展基于新技術和新傳播的新興內容產業，研究院承諾積極支持并協助賽迪傳媒申請并取得有關新媒體業務運營資質和許可牌照；
②為提升《中國計算機報》市場影響力，研究院旗下中國軟件評測中心指定《中國計算機報》為其軟件評測報告獨家刊登媒體；
③為確保公司1＋N媒體發展戰略的順利實施，研究院承諾于2006年內向公司注入相應的平面媒體出版資源。
3、除法定最低承諾外，原非流通股股東上海肇達投資咨詢有限公司做出如下特別承諾：
因上海昕樹沄貿易有限公司、上海黛婷瀛貿易有限公司營業執照未年檢，不能進行對價支付，上海肇達投資咨詢有限公司同意代為支付對價。代為墊付后，該部分非流通股股東所持股份如上市流通，應向上海肇達投資咨詢有限公司償還代為墊付的股份，或取得上海肇達投資咨詢有限公司的同意，并由本公司向深圳證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司提出該等股份的上市流通申請。
4、承諾事項的違約責任
非流通股股東承諾：“本承諾人保證不履行或者不完全履行承諾的，賠償其他股東因此而遭受的損失。”
5、承諾人的聲明
非流通股股東聲明：“本承諾人將忠實履行承諾，承擔相應的法律責任。除非受讓人同意并有能力承擔承諾責任，本承諾人將不轉讓所持有的股份”。
（二）承諾履行情況
1、持有公司限售股份的股東嚴格履行了法定承諾。
2、公司實際控制人中國電子信息產業發展研究院承諾履行的情況如下：
（1）研究院正在協助公司申請并取得有關新媒體業務運營資質和許可牌照；
（2）《中國計算機報》已做為中國軟件評測中心軟件評測報告獨家刊登媒體；
（3）公司于2006年12月19日收到公司實際控制人中國電子信息產業發展研究院（以下簡稱“CCID”）發來的承諾函，CCID 做出如下承諾：“為確保你公司1＋N媒體發展戰略的順利實施，同意將我院主管媒體《信息空間》的發行、廣告等經營性業務注入公司”。經國家新聞出版總署批復，《信息空間》雜志目前已增加公司控股子公司北京賽迪經緯文化傳播有限公司為主辦單位之一，并更名為《和諧之旅》，成為公司投放于高速鐵路上的非IT消費類媒體。
3、對價股份的墊付及償還情況
（1）信息產業部計算機與微電子發展研究中心支付的對價包含金華市信托投資股份有限公司天津證券部、深圳信實咨詢有限公司、深圳市南山風險投資基金公司、北京麥康復生物技術研究所等四家未明確表示同意參加本次股權分置改革的非流通股股東所墊付股份，研究中心代為向流通股股東墊付的對價安排為185,391 股。支付對價后，研究中心所持股份占總股本比例為25.58%。
截至本公告公布日，上述四家股東尚未償還研究中心代為墊付的對價，研究中心也未收到上述股東相關股份解除限售的申請。
（2）原非流通股股東上海肇達支付對價中包含代為上海昕樹沄貿易有限公司、上海黛婷瀛貿易有限公司支付的股份25,469股，上海肇達合計支付的對價為62,814股，支付對價后所持股份占公司總股本比例為0.08%。
截至本報告出具日，上述兩家股東尚未償還上海肇達所墊付的股份，上海肇達也未收到上述股東解除限售的申請。
根據《股權分置改革工作備忘錄第16號——解除限售》（2007年10月9日修訂）的規定，上述6家被墊付股東所持有的賽迪傳媒的限售流通股份應在償還墊付股東代為支付的股份，或者取得墊付股東的同意后方能解除限售條件上市流通，因此該6家股東所持有的有限售流通股暫不安排上市流通。
三、本次解除股份限售的安排
1、本次限售股份可上市流通時間為2008 年1月16日；
2、本次可上市流通股份的總數為59,046,692股，占公司股份總數的18.95%；
3、本次限售股份可上市流通情況如下：
本次可解除 本次可解除限售的
序 持有限售股份的股東名稱 持有限售股 限售的股份 股份數量占公司股
號 份數量（股） 數量（股） 份總數的比例(%)
1 信息產業部計算機與微電子發展 79,701,655 0 0
研究中心
2 中國東方資產管理公司 73,800,138 15,578,695 5
3 國泰君安證券股份有限公司 13,230,434 13,230,434 4.25
4 中國平安保險（集團）股份有限 8,920,744 8,920,744 2.86
公司
5 楊伯晨 2,000,000 2,000,000 0.64
6 張金媛 1,536,927 1,536,927 0.49
7 光大證券股份有限公司 3,469,246 3,469,246 1.11
8 海南神鼎發展公司 3,221,414 3,221,414 1.03
9 中國南玻集團股份公司 2,849,692 2,849,692 0.91
10 上海平杰投資咨詢有限公司 2,475,849 2,475,849 0.79
11 上海云開商務信息咨詢有限公司 672,994 672,994 0.22
12 沈陽通盈數碼科技有限公司 650,492 650,492 0.21
13 湯煜彥 124,013 124,013 0.04
14 湯哲東 496,051 496,051 0.159
15 金華市信托投資股份有限公司天 700,700 0 0
津證券部
16 海南百勤投資顧問有限公司 618,962 618,962 0.2
17 上海申攀商貿有限公司 442,116 442,116 0.14
18 海口坤和實業有限公司 397,904 397,904 0.13
19 深圳市南山風險投資基金公司 420,420 0 0
20 深圳市百利安投資發展公司 371,749 371,749 0.12
21 上海事杰商貿有限公司 353,693 353,693 0.11
22 上海昊碩商貿有限公司 309,481 309,481 0.1
23 上海肇達投資咨詢有限公司 259,774 259,774 0.08
深圳信實咨詢有限公司 280,280 0 0
25 北京麥康復生物技術研究所 200,000 0 0
26 上海恒奕惟經貿有限公司 163,583 163,583 0.05
27 海南慧軒實業投資有限公司 123,916 123,916 0.04
28 北京鑫泉科貿有限公司 123,916 123,916 0.04
29 中國有色金屬工業貿易集團公司 123,916 123,916 0.04
30 湖南銀洲股份有限公司 123,916 123,916 0.04
31 海南向明貿易有限公司 123,902 123,902 0.04
32 海南南玻實業發展有限公司 123,903 123,903 0.04
33 上海昕澍沄貿易有限公司 120,000 0 0
34 上海黛婷瀛貿易有限公司 100,000 0 0
35 廣州陽光燃氣發展有限公司 70,986 70,986 0.02
36 上海達辰工貿有限公司 44,212 44,212 0.01
37 上海海際經濟文化交流服務有限 44,212 44,212 0.01
公司
總計 198,791,190 59,046,692 18.95
================續上表=========================
剩余有限售
序 持有限售股份的股東名稱 條件流股股
號 份數量(股)
1 信息產業部計算機與微電子發展 79,701,655
研究中心
2 中國東方資產管理公司 58,221,443
3 國泰君安證券股份有限公司 0
4 中國平安保險（集團）股份有限 0
公司
5 楊伯晨 0
6 張金媛 0
7 光大證券股份有限公司 0
8 海南神鼎發展公司 0
9 中國南玻集團股份公司 0
10 上海平杰投資咨詢有限公司 0
11 上海云開商務信息咨詢有限公司 0
12 沈陽通盈數碼科技有限公司 0
13 湯煜彥 0
14 湯哲東 0
15 金華市信托投資股份有限公司天 700,700
津證券部
16 海南百勤投資顧問有限公司 0
17 上海申攀商貿有限公司 0
18 海口坤和實業有限公司 0
19 深圳市南山風險投資基金公司 420,420
20 深圳市百利安投資發展公司 0
21 上海事杰商貿有限公司 0
22 上海昊碩商貿有限公司 0
23 上海肇達投資咨詢有限公司 0
深圳信實咨詢有限公司 280,280
25 北京麥康復生物技術研究所 200,000
26 上海恒奕惟經貿有限公司 0
27 海南慧軒實業投資有限公司 0
28 北京鑫泉科貿有限公司 0
29 中國有色金屬工業貿易集團公司 0
30 湖南銀洲股份有限公司 0
31 海南向明貿易有限公司 0
32 海南南玻實業發展有限公司 0
33 上海昕澍沄貿易有限公司 120,000
34 上海黛婷瀛貿易有限公司 100,000
35 廣州陽光燃氣發展有限公司 0
36 上海達辰工貿有限公司 0
37 上海海際經濟文化交流服務有限 0
公司
總計 139,744,498
四、股本變動結構表
本次限售股份上市流通前
股份數量（股） 占總股本比例（％）
一、有限售條件股份 198,791,190 63.8
1、國家持股 73,800,138 23.69
2、國有法人持股 79,701,655 25.58
3、其他內資持股 45,289,397 14.53
其中：境內法人持股 41,132,406 13.20
境內自然人持股 4,156,991 1.33
4、外資持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、無限售條件股份 112,782,711 36.2
1、人民幣普通股 112,782,711 36.2
2、境內上市的外資股
3、境外上市的外資股
4、其他
三、股份總數 311,573,901 100
================續上表=========================
本次限售股份上市流通后
股份數量（股） 占總股本比例（％）
一、有限售條件股份 139,744,498 44.85
1、國家持股 58,221,443 18.69
2、國有法人持股 79,701,655 25.58
3、其他內資持股 1,821,400 0.58
其中：境內法人持股 1,821,400 0.58
境內自然人持股 0 0
4、外資持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、無限售條件股份 171,829,403 55.15
1、人民幣普通股 171,829,403 55.15
2、境內上市的外資股
3、境外上市的外資股
4、其他
三、股份總數 311,573,901 100
五、保薦機構核查的結論性意見
保薦機構國海證券有限責任公司根據核查認為：賽迪傳媒各限售股份持有人均嚴格履行了其在股權分置改革方案中作出的各項承諾。賽迪傳媒本次限售股份上市流通并不影響其他股改承諾的履行，此次部分限售股份上市流通后，剩余限售股份將依據法律、法規和有關承諾的要求繼續實行限售安排。賽迪傳媒此次部分限售股份的上市流通符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股權分置改革管理辦法》等法律、法規的有關規定。本次限售股份的上市流通不存在實質性障礙。本保薦機構同意公司本次限售股份上市流通。
六、其他說明事項
1、限售股份轉讓情況說明。
（1）在限售期屆滿之前，上海中南投資管理有限公司將其所持有的
3,536,927股限售股份全部轉讓給自然人楊伯晨和張金媛，用于償還對該二人的負債。轉讓完成后，楊伯晨和張金媛二人分別持有賽迪傳媒的股份數為2,000,000股和1,536,927股，所占公司股份總比例分別為0.64%和0.49%。
（2）上海思可達商務咨詢有限公司將其所持有的620,064股限售股份全部轉讓給湯煜彥和湯哲東兩位自然人。轉讓后湯煜彥和湯哲東所持股份分別為124,013股和496,051股，占總股本比例分別為0.04%和0.159%。
（3）深圳中浩（集團）股份有限公司將其所持有的123,916股限售股份全部轉讓給海南慧軒實業投資有限公司，占公司總股本比例為0.04%。
目前，上述3項股權轉讓已完成過戶手續，限售期滿后這部分股權可以上市流通。
截至本報告出具日，公司其他限售股份持有人未發生股權轉讓或上市交易的情形。
2、公司限售股份質押、凍結情況說明。
湖南銀洲股份有限公司持有本公司限售流通股總數為123,916股，占公司總股本比例0.40%，其中被質押的股份數量為123,916萬股。根據《上市公司股權分置改革管理辦法》等有關規定和相關股東所作承諾，其所持有限售條件股份可以全部解除限售，但質押狀態仍保持不變。其他參與股權分置改革的限售流通股東不存在股份質押和凍結的情形。
3、申請解除其所持股份限售的股東不存在對公司的非經營性資金占用情形，公司也不存在對該股東的違規擔保等行為。
七、備查文件
1、解除股份限售申請表；
2、保薦機構核查意見。
特此公告。
北京賽迪傳媒投資股份有限公司
董 事 會
二○○八年一月十五日
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