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深天馬Ａ(000050)第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月14日 19:08 中國證券網(wǎng)
深圳天馬微電子股份有限公司第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
深圳天馬微電子股份有限公司（下稱“本公司”或“公司”）于2007年12月27日發(fā)出了關(guān)于召開公司第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議的通知。2008年1月12日下午在航都大廈16層本公司會(huì)議室召開了第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議。會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席8名，董事吳光權(quán)、蔡展生、賴偉宣、隋 涌、劉瑞林、由 鐳，獨(dú)立董事郭明忠、鄒雪城等出席，獨(dú)立董事華小寧先生因出差未能親自出席，委托獨(dú)立董事郭明忠先生代為出席并行使表決權(quán)。監(jiān)事會(huì)監(jiān)事盛帆、李剛、蔡峰、羅祥典及公司高管列席了本次會(huì)議。會(huì)議由公司董事長吳光權(quán)先生主持。本次會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。
本次會(huì)議以舉手表決的方式審議通過了如下議案：
一、審議通過《公司2008年經(jīng)營計(jì)劃》（贊成9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票）。
公司未來發(fā)展
1、公司愿景
在未來的3～5年，使公司成為全球中小尺寸LCD行業(yè)的一流企業(yè)。
2、戰(zhàn)略舉措
堅(jiān)持技術(shù)領(lǐng)先、速度制勝、個(gè)性化服務(wù)。
3、資金需求使用計(jì)劃
2008年計(jì)劃固定資產(chǎn)投資和重大技改項(xiàng)目投入
項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目金額 完成時(shí)間 備注
1 現(xiàn)有生產(chǎn)線技改 2,000萬 2008.12
2 IT投入 1,500萬 配套投入
3 研發(fā)測(cè)試設(shè)備投入 150萬 2008.12
4 天龍二號(hào)廠房 5,868萬 2008.03 總額11,800萬
5 車機(jī)生產(chǎn)線 5,619萬 2008.05 總額7,200萬
4、新年度計(jì)劃
2008年，計(jì)劃銷售收入21億元。
以速度制勝為主線貫穿全年工作，繼續(xù)推進(jìn)管理創(chuàng)新，繼續(xù)以平衡計(jì)分卡為基礎(chǔ)，以精益六西格瑪為導(dǎo)向，推動(dòng)戰(zhàn)略與細(xì)節(jié)持續(xù)改進(jìn)；繼續(xù)推行人性化管理，發(fā)揮員工的積極性和創(chuàng)造性。
二、審議通過《關(guān)于在香港設(shè)立香港獨(dú)資子公司的議案》（贊成9票；反對(duì)0票；
棄權(quán)0票）。
為了理順和優(yōu)化現(xiàn)有的物流流程，提升在港往返的物流速度和質(zhì)量，加強(qiáng)對(duì)在港中轉(zhuǎn)的出口貨物和進(jìn)口材料的檢驗(yàn)和進(jìn)出入管理，更好更快的開拓香港市場(chǎng)，同意在香港注冊(cè)獨(dú)資子公司（名稱待定），注冊(cè)資本10萬港元，總投資150萬港元。
三、審議通過《關(guān)于美國天馬公司股權(quán)變更的議案》（贊成9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票）。
為加快拓展美洲業(yè)務(wù)，提升營業(yè)收入和利潤，同意通過增資方式，調(diào)整美國天馬公司現(xiàn)有股權(quán)結(jié)構(gòu)，即深圳天馬與上海天馬共同持有美國天馬公司90%的股權(quán)（上海天馬以現(xiàn)金投資100萬美元，深圳天馬以其擁有美國天馬公司的所有者權(quán)益持有美國天馬公司股權(quán)）；個(gè)人投資者（現(xiàn)美國天馬股東李惠瓊）以其擁有美國天馬公司部分所有者權(quán)益，持有美國天馬公司10%的股權(quán)（具體股權(quán)比例待美國天馬公司資產(chǎn)審計(jì)完成后確定）。注冊(cè)資本（總投資）163.64萬美元。
四、審議通過《關(guān)于執(zhí)行新的〈企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則〉的議案》（贊成9票；反對(duì)0票；
棄權(quán)0票）。
為規(guī)范公司會(huì)計(jì)核算，保證會(huì)計(jì)信息符合財(cái)政部及各監(jiān)管部門的要求，同意公司從2007年1月1日起執(zhí)行財(cái)政部2006年頒布的新的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》。具體事項(xiàng)如下（研發(fā)開發(fā)支出會(huì)計(jì)核算方法與外幣業(yè)務(wù)核算方法已經(jīng)第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議通過并公告）：
（一）、將公司持有招商銀行的股權(quán)確認(rèn)為可供出售金融資產(chǎn)：公司投資該股權(quán)的目的是長期持有，并非短期交易獲利。
（二）、公司對(duì)投資性房地產(chǎn)采用成本計(jì)量。
（三）、應(yīng)收款項(xiàng)壞賬準(zhǔn)備的確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)提方法：?jiǎn)雾?xiàng)金額重大的，單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試，根據(jù)其未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值低于其賬面價(jià)值的差額，確認(rèn)減值損失，計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。
單項(xiàng)金額不重大但按信用風(fēng)險(xiǎn)特征組合法組合后風(fēng)險(xiǎn)較大的應(yīng)收款項(xiàng)，單獨(dú)進(jìn)行測(cè)試，并計(jì)提個(gè)別壞賬準(zhǔn)備。
單項(xiàng)金額不重大的和經(jīng)單獨(dú)測(cè)試未減值的應(yīng)收款項(xiàng)，采用賬齡分析法，按應(yīng)收款項(xiàng)的賬齡和規(guī)定的提取比例確認(rèn)減值損失，計(jì)提壞賬準(zhǔn)備，具體標(biāo)準(zhǔn)如下（與以前會(huì)計(jì)政策無變化）：
賬齡 計(jì)提比例
一年以內(nèi) 1.50%
一至二年 10.00%
二至三年 15.00%
三年以上 50.00%
（四）、公司對(duì)發(fā)生的符合資本化條件的借款費(fèi)用予以資本化，計(jì)入相關(guān)資產(chǎn)成本。
五、審議通過《關(guān)于增加2007年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)費(fèi)用的議案》（贊成9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票）。
鑒于2007年度審計(jì)由于上海天馬已納入合并范圍而出具單獨(dú)的審計(jì)報(bào)告，增加了對(duì)上海天馬的審計(jì)；對(duì)公司2006年度審計(jì)報(bào)告數(shù)據(jù)按新會(huì)計(jì)制度進(jìn)行重新審計(jì)，并按審計(jì)后的數(shù)據(jù)作為本年度審計(jì)報(bào)告的期初數(shù)；對(duì)公司內(nèi)部控制制度進(jìn)行審計(jì)，并出具內(nèi)控的審核報(bào)告；對(duì)公司2006年度新舊會(huì)計(jì)制度差異的審計(jì)，并出具專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告等致使工作量增加的原因，同意深圳市鵬城會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司關(guān)于增加審計(jì)費(fèi)用的書面請(qǐng)求，決定2007年審計(jì)費(fèi)用增加13萬元，總費(fèi)用為55萬元。
該議案需經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)。
六、審議通過《關(guān)于聘任審計(jì)監(jiān)察部負(fù)責(zé)人的議案》（贊成9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票）。
經(jīng)董事會(huì)提名和薪酬委員會(huì)提名，同意聘任鄧柏松同志為審計(jì)監(jiān)察部負(fù)責(zé)人。
公司三位獨(dú)立董事對(duì)聘任鄧柏松同志為審計(jì)監(jiān)察部負(fù)責(zé)人發(fā)表同意的獨(dú)立意見。
特此公告
附：鄧柏松同志個(gè)人簡(jiǎn)歷
深圳天馬微電子股份有限公司董事會(huì)
二○○八年一月十五日
附：鄧柏松同志個(gè)人簡(jiǎn)歷
鄧柏松先生，1958年11月出生，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，江西財(cái)經(jīng)大學(xué)畢業(yè)。現(xiàn)任本公司黨委書記、副總經(jīng)理。曾任深圳凱獅實(shí)業(yè)有限公司副總經(jīng)理、深圳天馬微電子股份有限公司公司黨委副書記、經(jīng)理部經(jīng)理、董事會(huì)秘書、董事、公司黨委書記、副總經(jīng)理等職。
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