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新浪財經

關于美的電器(000527)股票期權激勵計劃的獨立意見

http://www.sina.com.cn 2008年01月14日 19:08 中國證券網
關于廣東美的電器股份有限公司股票期權激勵計劃的獨立意見
作為廣東美的電器股份有限公司(下稱“美的電器”)的獨立董事，現依據《上市公司股權激勵管理辦法（試行）》（以下簡稱《管理辦法》）、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《廣東美的電器股份有限公司章程》等法律、法規和規范性文件的有關規定，對重新修訂的《廣東美的電器股份有限公司股票期權激勵計劃（草案）》及《廣東美的電器股份有限公司股票期權激勵計劃實施考核辦法》發表意見如下：
1、美的電器已經完成股權分置改革工作，且不存在《管理辦法》等法律、法規規定的禁止實施股權激勵計劃的情形，美的電器具備實施股權激勵計劃的資格。
2、美的電器股票期權激勵計劃所確定的激勵對象范圍為公司董事（不包括獨立董事）、高級管理人員、主要業務負責人及控股公司主要負責人員等。激勵對象不存在《管理辦法》規定的禁止獲授股權激勵的情形，激勵對象的主體資格合法、有效，且激勵對象范圍的確定符合公司實際情況以及公司業務發展的實際需要。
3、美的電器股票期權激勵計劃（草案）的內容符合《管理辦法》等有關法律、法規的規定，對各激勵對象股票期權的授予安排、行權安排未違反有關法律、法規的規定，未侵犯公司及全體股東的利益。
4、美的電器授予激勵對象的期權數量充分考慮了激勵對象的崗位職責及職業技能，體現了責、權、利相一致的原則。
5、美的電器不存在向激勵對象提供貸款、貸款擔保或任何其他財務資助的計劃或安排。
6、美的電器股票期權激勵計劃實施考核辦法旨在建立和完善公司董事、高級管理人員和核心員工績效評價體系和激勵約束機制，激勵各級管理人員和骨干誠信勤勉地開展工作，確保整個公司經營和管理活動圍繞公司的戰略目標展開，以達成公司戰略目標的實現，有利于上市公司的持續發展，不會損害上市公司及全體股東的利益。
7、美的電器實施股權激勵計劃有利于進一步完善公司治理結構，健全公司激勵機制，增強公司管理團隊和業務骨干對實現公司持續、健康發展的責任感、使命感，有利于上市公司的持續發展，不會損害上市公司及全體股東的利益。
王 珺 陳仁寶 張 平
二OO八年一月十四日
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