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深國商(000056)第五屆董事會(huì)二○○八年第一次會(huì)議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月14日 19:08 中國證券網(wǎng)
深圳市國際企業(yè)股份有限公司第五屆董事會(huì)二○○八年第一次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
本公司于二○○八年一月二日以專人送達(dá)和傳真的方式發(fā)出召開第五屆董事會(huì)二○○八年第一次會(huì)議的通知，會(huì)議于二○○八年一月十四日上午十點(diǎn)在本公司23樓大會(huì)議室以現(xiàn)場方式召開。會(huì)議由李錦全董事長主持，會(huì)議應(yīng)到董事8人，實(shí)到董事4人，其中宋勝軍董事委托李錦全董事出席會(huì)議并代為表決，李木桂董事委托李錦全董事出席會(huì)議并代為表決，陳維懷董事委托趙立金董事出席會(huì)議并代為表決，支國禎董事委托趙立金董事出席會(huì)議并代為表決。公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。
會(huì)議采取逐個(gè)議案表決并形成決議的方式表決，會(huì)議表決情況為：
1、《關(guān)于確定董事會(huì)下各個(gè)專門委員會(huì)組成人員的議案》，8人贊成，0人反對(duì)，0人棄權(quán)；
2、《處置深圳市信諾股份有限公司股權(quán)的議案》，8人贊成，0人反對(duì)，0人棄權(quán)；
深圳市信諾股份有限公司1993年由中州電子技術(shù)研究所等5名發(fā)起人發(fā)起設(shè)立，共發(fā)行記名股票九千五百萬股，其中深圳市國際企業(yè)股份有限公司認(rèn)購一千萬股，計(jì)人民幣1000萬元。公司的主要經(jīng)營范圍為生產(chǎn)電子通訊設(shè)備和器材、經(jīng)營電子機(jī)械產(chǎn)品和成套設(shè)備、數(shù)據(jù)庫服務(wù)以及網(wǎng)絡(luò)工程和電子商務(wù)等。
目前，信諾公司由于經(jīng)營不善，經(jīng)公司董事會(huì)討論，授權(quán)公司管理層辦理信諾公司股權(quán)處置的工作。對(duì)于信諾公司的股權(quán)投資，我公司已足額提取壞賬準(zhǔn)備。
3、《同意蔡艷紅辭去財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)并聘請周小亮擔(dān)任財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》，8人贊成，0人反對(duì)，0人棄權(quán)；
4、《深圳融發(fā)投資有限公司設(shè)立項(xiàng)目商業(yè)管理公司的議案》，8人贊成，0人反對(duì)，0人棄權(quán)；
深圳融發(fā)投資有限公司名下的晶島商業(yè)地產(chǎn)項(xiàng)目計(jì)劃于2008年下半年試營業(yè)，為了晶島項(xiàng)目的經(jīng)營管理順利進(jìn)行，深圳融發(fā)投資有限公司擬全資成立晶島項(xiàng)目商業(yè)管理公司，公司名稱待工商登記預(yù)核準(zhǔn)后確定。深圳融發(fā)投資有限公司為深圳市國際企業(yè)股份有限公司的控股子公司，占有60％股權(quán)。
特此公告。
深圳市國際企業(yè)股份有限公司
董 事 會(huì)
2008年1月15日
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