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新浪財經

上港集團(600018)第一屆董事會第十八次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月14日 09:22 中國證券網
上海國際港務（集團）股份有限公司第一屆董事會第十八次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
上海國際港務（集團）股份有限公司（以下簡稱：上港集團）第一屆董事會第十八次會議于2008年1月10日下午1:30在上海市楊樹浦路18號上海港會議中心召開。會議應出席表決董事9名（其中3名為獨立董事），實際出席表決董事9名（其中獨立董事陳偉恕先生因公務未能出席，系已以書面形式對所議事項發表了意見并表決）。本次會議由董事長陸海祜先生主持，上港集團全體監事、董事會秘書及部分高級管理人員列席了會議。
會議經全體董事認真審議，一致通過以下議案：
一、審議并原則通過了上港集團戰略執行綱領（2006-2010）
董事會聽取并審議了上港集團戰略執行綱領（2006-2010）。原則同意上港集團發展戰略，作進一步修改完善后實施。
同意9票，棄權0票，反對0票。
二、審議通過了關于參與九江港口集團整體改制項目實施方案的議案
董事會同意上港集團與九江市國有資產監督管理委員會共同出資組建上港集團九江港務有限公司。上港集團九江港務有限公司注冊資金：人民幣6億元，其中：九江市國資委以實物資產方式出資人民幣0.5億元，占股比8.33％；上港集團以現金方式出資人民幣5.5億元，占股比91.67％。董事會授權上港集團總裁全權辦理相關事項。
同意9票，棄權0票，反對0票。
三、審議通過了關于續聘安永大華會計師事務所有限公司的議案
董事會同意續聘安永大華會計師事務所有限公司為上港集團2008年度財務報表的審計機構，對于其2008年度財務報表審計報酬，擬控制在人民幣陸佰萬元之內。同意將該議案提交上港集團股東大會審議，俟股東大會批準后生效。
同意9票，棄權0票，反對0票。
四、審議通過了上港集團產權代表及董事、監事、總裁等高級管理人員薪酬事項報告
董事會同意上港集團產權代表及董事、監事、總裁等高級管理人員薪酬事項報告。同意將該議案提交上港集團股東大會審議，俟股東大會批準后生效。
同意9票，棄權0票，反對0票。
特此公告。
上海國際港務（集團）股份有限公司董事會
二00八年一月十四日
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