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廣東南洋電纜集團股份有限公司2007年第一次臨時股東大會決議
廣東南洋電纜集團股份有限公司2007年第一次臨時股東大會于2007年5月16日上午10時在本公司辦公樓二樓會議室舉行。本次會議采取現場投票的方式，會議由董事長鄭鐘南先生主持。
出席本次股東大會會議的股東及股東代理人共7人，代表股份數113,000,000股，占公司總股本的比例為100%。會議的召開符合《公司法》及本公司章程的有關規定。公司董事、監事、高級管理人員出席了本會議。
一、本次會議的議程：
(一)審議2004至2006年度及截至2007年3月31日的《審計報告》；
(二)審議關于公司首次申請公開發行A股并上市的具體方案；
(三)審議關于《環保型特種高壓交聯電纜項目可行性研究報告》；
(四)審議關于對董事會辦理本次發行并上市具體事宜的授權的議案；
(五)審議關于修訂《公司章程(草案)》(首次公開發行A股并上市后適用)的議案。
二、本次會議采用記名投票方式。審議和表決情況：
(一) 審議2004至2006年度及截至2007年3月31日的《審計報告》；
審議通過了廣東正中珠江會計師事務所出具的公司2004年1月1日至2007年3月31日的審計報告結果。
贊成票113,000,000票，占出席會議有表決權股份總數的100%，反對票0票，棄權票0票。
(二) 審議關于公司首次申請公開發行A股并上市的具體方案1、發行股票類型：人民幣普通股(A股)，每股面值為人民幣1.00元。
贊成票113,000,000票，占出席會議有表決權股份總數的100%，反對票0票，棄權票0票。
2、發行數量：38,000,000股。
贊成票113,000,000票，占出席會議有表決權股份總數的100%，反對票0票，棄權票0票。
3、發行對象：符合資格的詢價對象和在深圳證券交易所開戶的境內自然人、法人等投資者（國家法律、法規禁止購買者除外）。
贊成票113,000,000票，占出席會議有表決權股份總數的100%，反對票0票，棄權票0票。
4、發行價格：通過向詢價對象詢價確定發行價格區間，并根據初步詢價結果和市場情況確定發行價格。
贊成票113,000,000票，占出席會議有表決權股份總數的100%，反對票0票，棄權票0票。
5、發行方式：采用網下向詢價對象配售和網上向社會公眾投資者定價發行相結合的方式。
贊成票113,000,000票，占出席會議有表決權股份總數的100%，反對票0票，棄權票0票。
6、申請上市交易所：深圳證券交易所。
贊成票113,000,000票，占出席會議有表決權股份總數的100%，反對票0票，棄權票0票。
7、本次公開發行A股募集資金將投資環保型特種高壓交聯電纜項目，該項目投資總額436,804,000元，計劃募集資金410,624,000元。如本次發行的實際募集資金量少于項目資金需求量，公司將通過自有資金或銀行貸款解決；如本次發行的實際募股資金量超過項目資金需求量，公司擬將富余的募集資金用于補充公司流動資金。
贊成票11,300,000票，占出席會議有表決權股份總數的100%，反對票0票，棄權票0票。
8、本次決議的有效期：關于本次公開發行A股的有關決議自股東大會審議通過之日起一年內有效。
贊成票11,300,000票，占出席會議有表決權股份總數的100%，反對票0票，棄權票0票。
9、本次發行前的滾存未分配利潤的處置方案：本次發行股票完成后，發行前的滾存未分配利潤將由新老股東按照發行后的持股比例共享。
贊成票11,300,000票，占出席會議有表決權股份總數的100%，反對票0票，棄權票0票。
(三)審議關于《環保型特種高壓交聯電纜項目可行性研究報告》贊成票113,000,000票，占出席會議有表決權股份總數的100%，反對票0票，棄權票0票。
(四)審議關于對董事會辦理本次發行并上市具體事宜授權的議案2007年第一次臨時股東大會 授權董事會在股東大會決議范圍內全權辦理本次公開發行A股并上市具體事宜：
1、根據國家法律、法規及證券監管部門的有關規定和公司股東大會決議，制定和實施本次公開發行A股并上市的具體方案。
2、決定本次公開發行A股的具體發行時間、發行數量、發行對象、發行價格、發行方式等相關事宜。
3、批準、簽署與本次公開發行A股相關文件、合同。
4、辦理本次公開發行A股完成后發行股份在深圳證券交易所上市流通事宜。
5、聘請參與本次公開發行A股的中介機構。
6、在本次公開發行A股完成后，辦理公司章程中有關條款修改、公司注冊資本工商變更登記等事宜。
贊成票113,000,000票，占出席會議有表決權股份總數的100%，反對票0票，棄權票0票。
(五)審議關于修訂《公司章程(草案)》(首次公開發行A股并上市后適用)的議案本議案是股東大會特別決議，經由出席本次股東大會的股東所持表決權的三分之二以上表決通過。
贊成票113,000,000票，占出席會議有表決權股份總數的100%，反對票0票，棄權票0票。
三、會議經過股東表決通過了以下決議：
(一)審議通過2004至2006年度及截至2007年3月31日《審計報告》；
(二)審議通過關于公司首次申 請公開發行A股并上市的具體方案；
(三)審議通過《環保型 特種高壓交聯電纜項目可行性報告》；
(四)審議通過關于對董事會辦理本次發行并上市具體事宜授權的議案；
(五)審議通過修訂《公司章程(草案)》(首次公開發行A股并上市后適用)的議案。
董事會成員簽名：
監事會成員簽名：
董事會秘書：
廣東南洋電纜集團股份有限公司
二00七年五月十六日
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