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ST華僑(600759)第八屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月12日 02:37 中國(guó)證券網(wǎng)
海南華僑投資股份有限公司第八屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏
海南華僑投資股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì)第二十次會(huì)議于2008年1月11日在海口公司會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，本次會(huì)議由林端董事長(zhǎng)主持。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議審議通過(guò)了如下決議：
一、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于投資設(shè)立北京全資子公司的議案》；
二、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于投資設(shè)立福建全資子公司的議案》；
三、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘福建華興有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司 2007 年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；
公司董事會(huì)擬繼續(xù)聘請(qǐng)福建華興有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所負(fù)責(zé)本公司2007年度的審計(jì)工作。經(jīng)協(xié)商，2007年度本公司擬支付其審計(jì)報(bào)酬費(fèi)50萬(wàn)元。
四、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于新增會(huì)計(jì)政策調(diào)整的議案》；
因公司業(yè)務(wù)調(diào)整，新增以下會(huì)計(jì)政策
1、根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第3號(hào)—投資性房地產(chǎn)》的規(guī)定，公司對(duì)所持有的投資性房地產(chǎn)按照成本進(jìn)行初始計(jì)量；在資產(chǎn)負(fù)債表日采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量，不計(jì)提折舊或進(jìn)行攤銷，以資產(chǎn)負(fù)債表日投資性房地產(chǎn)的公允價(jià)值為基礎(chǔ)調(diào)整其賬面價(jià)值，公允價(jià)值與原賬面價(jià)值之間的差額計(jì)入當(dāng)期損益。
2、根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第14號(hào)—收入》的規(guī)定，公司對(duì)經(jīng)營(yíng)租賃收入，在能夠合理估計(jì)合同能完整履行的情況下，將租金總額在不扣除免租期的整個(gè)租賃期內(nèi)按照直線法分?jǐn)偞_認(rèn)；如未能合理估計(jì)合同履行情況下，按照實(shí)際收取的租金金額確認(rèn)。
五、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于召開2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
以上（一）、（二）、（三）、（四）議案須經(jīng)2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)后生效。
特此公告。
海南華僑投資股份有限公司
董 事 會(huì)
二○○八年一月十一日
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