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沈陽化工(000698)第四屆董事會第十五次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月11日 19:48 中國證券網
沈陽化工股份有限公司第四屆董事會第十五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完
整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
沈陽化工股份有限公司第四屆董事會第十五次會議于2008年1月10日以電話方式發出會議通知，并于2008年1月11日在公司五樓會議室召開。應參加表決董事9名，實際參加表決董事9名。會議由董事長王大壯主持，審議通過了以下兩項議案：
一、《關于制定董事會下屬戰略、審計、提名、薪酬等專門委員會實施細則的議案》（細則內容詳見公司在深圳證券交易所信息披露的內容）
同意9票；反對0票；棄權0票
表決結果：通過
二、《關于修訂應收款項管理制度的議案》及《關于修訂存貨管理制度的議案》
同意9票；反對0票；棄權0票
表決結果：通過
沈陽化工股份有限公司董事會
二○○八年一月十二日
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