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泰達(dá)股份(000652)關(guān)于發(fā)行人民幣6億元公司債券的議案

http://www.sina.com.cn 2008年01月11日 19:48 中國證券網(wǎng)
天津泰達(dá)股份有限公司關(guān)于發(fā)行人民幣6億元公司債券的議案
各位股東：
為拓寬公司融資渠道，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低資金成本，公司擬向中國證監(jiān)會(huì)申請發(fā)行公司債券。
一、公司債券發(fā)行情況
1、發(fā)行規(guī)模：不超過人民幣6億元（含6億元）；
2、公司股東配售的安排：本次發(fā)行的公司債券可向公司股東配售，具體配售比例提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)發(fā)行時(shí)市場狀況確定；
3、債券期限：本次公司債券的期限為5-10年，具體期限提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)確定；
4、募集資金用途：本次公司債券募集的資金用于償還銀行借款或補(bǔ)充流動(dòng)資金，具體用途提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)公司資金需求情況確定；
5、發(fā)行時(shí)間：本次發(fā)行公司債券議案自股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起24個(gè)月內(nèi)。
二、發(fā)行公司債券的目的及意義
1、繼成功發(fā)行短期融資券之后，發(fā)行公司債券是公司拓寬融資渠道的又一舉措。公司債券發(fā)行期限較長，有利于公司在較長時(shí)期內(nèi)獲得穩(wěn)定的資金支持，有利于優(yōu)化公司債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低公司資金成本，從而為股東創(chuàng)造更多回報(bào)。
2、發(fā)行公司債券體現(xiàn)了資本市場對企業(yè)贏利能力、償還能力的認(rèn)可，且投資者購買公司債券后可在二級市場交易，市場普遍關(guān)注，因此發(fā)行公司債券既是公司市場形象的體現(xiàn)，還有進(jìn)一步提升公司市場形象的作用，有利于強(qiáng)化公司市場品牌地位，為持續(xù)融資打下信用基礎(chǔ)。
三、需提請股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)的事項(xiàng)
（一）關(guān)于公司債券發(fā)行的授權(quán)事項(xiàng)
1、提請股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)簽署與本次公司債券發(fā)行上市相關(guān)的文件和協(xié)議；
2、提請股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)根據(jù)市場情況具體制定公司債券的發(fā)行方案，包括但不限于：確定發(fā)行的具體數(shù)量、債券期限、利率、募集資金用途、是否設(shè)計(jì)回售或贖回等條款、發(fā)行時(shí)間（包括是否分期發(fā)行及各期發(fā)行的數(shù)量等）、發(fā)行上市場所、具體申購辦法、公司股東配售、還本付息的安排、確定相關(guān)擔(dān)保安排等事項(xiàng)；
3、提請股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)辦理與本次公司債券發(fā)行上市相關(guān)的其他事宜。
（二）關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)防范的授權(quán)事項(xiàng)
在出現(xiàn)預(yù)計(jì)不能按期償付債券本息或者到期未能按期償付債券本息時(shí)，提請股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)作出如下決議：
1、不向股東分配利潤；
2、暫緩重大對外投資、收購兼并等資本性支出項(xiàng)目的實(shí)施；
3、調(diào)減或停發(fā)董事和高級管理人員的工資和獎(jiǎng)金；
4、主要責(zé)任人不得調(diào)離。
上述議案系重大事項(xiàng)，須提請公司2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)（現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式）以特別決議審議通過。
以上議案提請各位股東審議。
天津泰達(dá)股份有限公司
董 事 會(huì)
2008年1月12日
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