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新浪財經

山東海龍(000677)2007年第三次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月11日 19:03 中國證券網
山東海龍股份有限公司2007年第三次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
I、重要提示
本次股東大會召開期間，沒有增加或變更提案，沒有提案被否決。
II、會議召開的情況
1、召開時間：2008年1月11日上午10:00
2、召開地點：濰坊海龍賓館三樓會議室
3、召開方式：現場投票
4、召集人：山東海龍股份有限公司董事會
5、主持人：董事長逄奉建
6、本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司股東大會規則》、《公司章程》及相關法律法規的規定。
III、會議的出席情況
（一）出席會議的股東（代理人）共計4人，代表股份198,195,288股，占公司有表決權總股份的45.87％。
（二）公司的董事、監事、董事會秘書及高級管理人員。
IV、提案審議和表決情況
1、山東海龍博萊特化纖有限責任公司新建年產20,000噸高性能子午胎用高模低收縮浸膠滌綸簾子布項目的議案本項目總投資54,877萬元，可實現年銷售收入60,200萬元，利潤總額13,926萬元。建設周期2年，資金來源由企業自籌和向銀行貸款解決。
表決結果：同意票198,195,288股，占出席會議所有有表決權的股東所持表決權100％；反對票0股，占出席會議所有有表決權的股東所持表決權0％；棄權票0股，占出席會議所有有表決權的股東所持表決權0％。
2、山東海龍股份有限公司為山東海龍博萊特化纖有限責任公司向國家開發銀行借款人民幣 30,000 萬元（含外幣按國家牌價折合數額）提供擔保的議案山東海龍博萊特化纖有限責任公司為公司控股子公司（持股比例為 100%），擬投資項目效益狀況良好，為滿足其發展需要，公司同意為其新建年產 20,000 噸高性能子午胎用高模低收縮浸膠滌綸簾子布項目向國家開發銀行申請貸款人民幣1.52億元、外匯貸款1850萬美元提供擔保。
表決結果：同意票198,195,288股，占出席會議所有有表決權的股東所持表決權100％；反對票0股，占出席會議所有有表決權的股東所持表決權0％；棄權票0股，占出席會議所有有表決權的股東所持表決權0％。
V、律師出具的法律意見
（一）律師事務所名稱：廣東德賽律師事務所
（二）律師姓名：易朝蓬
（三）結論性意見：
1、本次股東大會的召集、召開程序符合《公司章程》、《上市公司股東大會規則》及相關法律法規的規定；
2、出席股東大會人員資格及股東大會的表決程序合法有效；
3、本次股東大會對議案的表決結果合法有效。
VI、備查文件
1、廣東德賽律師事務所關于山東海龍股份有限公司2007 年第三次臨時股東大會的法律意見書；
2、山東海龍股份有限公司2007 年第三次臨時股東大會決議。
特此公告。
山東海龍股份有限公司
董 事 會
二〇〇八年一月十一日
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