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新浪財經

安納達(002136)第一屆董事會第十七次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月11日 18:52 中國證券網
安徽安納達鈦業股份有限公司第一屆董事會第十七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
安徽安納達鈦業股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2008年1月4日以傳真及送達的方式發出召開第一屆董事會第十七次會議通知，2008年1月10日公司第一屆董事會第十七次會議以通訊方式召開。應出席會議參加表決的董事9名，實際出席會議參加表決董事9名。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議經投票表決通過如下決議：
1、審議通過了《天然氣供用氣合同》；
同意：9票；棄權：0票；反對：0票。
詳細情況見《證券時報》、巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）2008年1月12日刊登的《安納達：重大合同公告》。
2、審議通過了《工業硫酸購銷合同》；
同意：9票；棄權：0票；反對：0票。
同意與出賣人銅陵有色金屬集團股份有限公司、銅陵有色金屬集團控股有限公司、金隆銅業有限公司訂立工業硫酸《購銷合同》，向出賣人采購工業硫酸138000噸。該合同簽訂后，公司將及時公告。
3、審議通過了《關于聘請安徽華普會計師事務所為公司2007年財務會計審計機構的議案》，決定提交公司股東大會審議批準；
同意：9票；棄權：0票；反對：0票。
4、審議通過了《關于設立銷售公司的議案》；
同意：9票；棄權：0票；反對：0票。
5、審議通過了《關于繼續運用部分閑置募集資金補充公司流動資金的議案》。
同意：9票；棄權：0票；反對：0票。
公司首次公開發行股票募集資金凈額14,748萬元。為提高募集資金使用效率，降低公司財務費用，在保證募集資金項目建設的資金需求前提下，2007 年6月 28日公司第一屆董事會第十次會議審議通過了《關于運用部分閑置募集資金補充公司流動資金的議案》，同意將公司暫時閑置的募集資金用于補充公司流動資金，總額不超過人民幣1,400萬元，使用期限不超過6個月。公司已于2007年12月26日，將1,400萬元資金全部歸還并存入公司募集資金專用賬戶。
截至2007年12月31日，公司實際運用募集資金2,558萬元，結存12,266萬元。在當前銀根緊縮、貸款利率不斷提高的情況下，為進一步提高募集資金使用效率，減少流動資金貸款，節約財務費用，在保證募集資金項目建設資金需求的前提下，決定繼續運用部分閑置募集資金補充公司流動資金，總額不超過人民幣1,400萬元，使用期限不超過6個月，具體期限從2008年1月11日起到2008年7月10日止。
保薦機構方正證券有限責任公司發表了專項意見，同意公司實施部分募集資金補充流動資金的行為。
獨立董事周亞娜、畢勝、董宏儒發表了獨立意見，同意繼續使用部分閑置募集資金暫時補充公司流動資金。
詳細情況見《證券時報》、巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）2008年1月12日刊登的《安納達：關于繼續運用部分募集資金補充公司流動資金的公告》。
特此公告。
安徽安納達鈦業股份有限公司董事會
二00八年一月十一日
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