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新浪財經

蘇泊爾(002032)第二屆董事會第三十九次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月11日 18:52 中國證券網
浙江蘇泊爾股份有限公司第二屆董事會第三十九次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，無任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
浙江蘇泊爾股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第三十九次會議通知于2008年1月7日以郵件形式告知各位董事。會議于2008年1月11日以通訊方式召開了本次會議。參加會議應表決的董事8名，實際參加表決的董事8名。發出議案審議票傳真件8份，收回有效表決8份，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》規定。在保證全體董事充分發表意見的前提下，會議一致作出以下決議：
一、審議通過了《關于董事會換屆選舉的議案》；（董事候選人請見附件一）表決結果： 8票同意，0票反對，0票棄權。
根據公司章程規定，蘇顯澤董事、林秉愛董事、王豐禾董事、徐勝義董事、林小芳董事、張東立獨立董事、辛金國獨立董事、盧建平獨立董事任期已屆滿,需進行換屆改選。公司股東提名Thierry de LATOURD’ARTAISE 先生、JacquesALEXANDRE先生、Jean-PierreLAC先生、FrédéricVERWAERDE先生、蘇顯澤先生、黃墩清先生等6人為公司第三屆董事會董事候選人，提名王平心先生、蔡明潑先生、白露女士等3人為公司第三屆董事會獨立董事候選人。
獨立董事意見：同意公司第三屆董事會董事候選人名單，候選人提名程序符合有關規定；候選人任職資格符合擔任上市公司董事的條件，能夠勝任所聘崗位職責的要求，沒有違反《公司法》規定的情況，以及被中國證監會確定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情況。
此議案尚需提交公司2008年第一次臨時股東大會審議，其中董事選舉將采取累計投票方式進行，獨立董事候選人任職資格和獨立性須提請深圳證券交易所等有關部門審核無異議后方可提交股東大會審議。
二、審議通過了《關于對蘇泊爾（越南）責任有限公司增資990萬美元的議案》；
表決結果： 8票同意，0票反對，0票棄權。
本期計劃對全資子公司蘇泊爾（越南）責任有限公司增資990萬美元，用于募集資金項目《越南年產790 萬口炊具生產基地建設項目》，本次增資完成后，越南蘇泊爾注冊資本將由510萬美元增加到1500萬美元。
三、審議通過了《關于召開浙江蘇泊爾股份有限公司2008年第一次臨時股東大會》的議案。
表決結果： 8票同意，0票反對，0票棄權。
浙江蘇泊爾股份有限公司
二00八年一月十二日
附件一：董事候選人簡歷
1、董事候選人：
蘇顯澤先生
年齡39歲，中國國籍，EMBA，工程師， 2000年6月至今任本公司董事長兼總經理，兼任武漢蘇泊爾壓力鍋有限公司董事長、東莞蘇泊爾電器有限公司董事長、玉環縣蘇泊爾廢舊物資回收有限公司董事長、武漢蘇泊爾有限公司董事長、武漢蘇泊爾壓力鍋有限公司董事長、武漢蘇泊爾炊具有限公司董事長、浙江蘇泊爾家電制造有限公司董事長、紹興蘇泊爾生活電器有限公司董事長、蘇泊爾集團有限公司董事等職，歷任蘇泊爾集團銷售部經理、總裁。截止2007年12月31日，持有蘇泊爾股票2,240,147 股，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
黃墩清先生
年齡42歲，中國國籍，工程師，現任蘇泊爾集團副總經理、董事，歷任蘇泊爾集團副總經理，本公司副總經理兼總工程師、武漢蘇泊爾壓力鍋有限公司總經理。截止2007年12月31日，持有蘇泊爾股票60980股，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
Thierry de LA TOUR D’ARTAISE
年齡52歲，Paris ESCP管理學碩士及特許會計師，30年工作經歷，為SEB集團服務12年，現任SEB集團董事長兼首席執行官，歷任SEB集團董事長兼首席執行官、集團副總裁、家用及個人護理電器部總裁、CALOR 董事長兼首席執行官、CALOR執行董事，并先后擔任CROISIERESPAQUET的首席財務官和執行董事，Coopers&Lybrand 審計經理等。截止目前，未持有蘇泊爾股票，也未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
Jacques ALEXANDRE
年齡59歲，SciencesPoParis經濟政治研究學碩士及營銷學碩士，34年工作經歷，為SEB服務20年，現任SEB集團戰略和事業部高級執行副總裁，歷任美洲區執行董事、SASSEB董事長、ROWENTA執行董事、HUTCHINSON-MAPA執行董事、SERFLEX總經理及董事長、FRANCIAHOVAL銷售副總裁等。截止目前，未持有蘇泊爾股票，也未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
Jean-Pierre LAC
年齡56歲，HEC(Paris)商科學位，31年工作經歷，為SEB服務5年，現任SEB集團高級執行副總裁、首席財務官、執行委員會成員，歷任AVENTIS CROPSCIENCES首席財務官、執行委員會成員、PHILIPS荷蘭-公司財務主管、PHILIPS法國-首席財務官、RHONE-POULENC首席財務官(化工部)、BrownDisc(美國關聯公司)財務和戰略副總裁、財務戰略經理(化工部)等職。截止目前，未持有蘇泊爾股票，也未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
Frédéric VERWAERDE
年齡51歲，AUDENCIA Nantes商學院學位，28年工作經歷，為SEB服務11年，現任SEB集團西歐區總裁，歷任SEB集團炊具部總裁、MERCOSUR(位于巴西)銷售營銷總經理、產品總監兼出口總監等職。截止目前，未持有蘇泊爾股票，也未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
2、獨立董事候選人：
王平心先生
現任杭州電子科技大學特聘教授，西安交通大學會計學教授、博士生導師；兼任全國會計碩士專業學位教育指導委員會委員、西安交通大學學術委員會委員、陜西省會計學會副會長、國家自然基金委同行評議專家、全國學位與研究生教育發展中心博士學位授權點通訊評審專家、全國優秀博士學位論文評選通訊評議專家等。國務院“政府特殊津貼”獲得者。截止目前，未持有蘇泊爾股票，也未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
Claude LE GAONACH-BRET（白露）女士
年齡60歲，1999年至今任職于德尚律師事務所（中國），負責中國區業務的合伙人；
1987-1993年任職于MEYERVERVADUPONT律師事務所（中國），負責中國區業務。1994年至1999年任職于德尚律師事務所（中國）。截止目前，未持有蘇泊爾股票，也未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。截止目前，未持有蘇泊爾股票，也未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
蔡明潑先生
年齡38歲，現任Cathay Capital Private Equity董事長，2004年至2006年任CathayCapital集團董事長，1999年－2003年任Stonest石材公司董事長、總經理，1997~1999年任Cai&Cogos 咨詢公司管理合伙人，1993～1996年任法國SEB 集團中國首席代表。截止目前，未持有蘇泊爾股票，也未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
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