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安徽華星化工股份有限公司限售股份上市流通提示性公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
重要提示：
● 本次有限售條件的流通股上市數量為2,288萬股；
● 本次有限售條件的流通股上市流通日為2008年1月15日。
一、公司2006年非公開發行股票相關情況
安徽華星化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2006年7月21日召開的2006年第二次臨時股東大會審議通過了《關于公司2006年非公開發行股票方案的議案》。
2006年11月30日經中國證券監督管理委員會證監發行字2006[174]號文核準，公司于2007年1月11日以非公開發行的方式向10家特定投資者發行了1,860萬股人民幣普通股（A股），發行價格8.30 元/股，扣除發行費用后，募集資金凈額為14,654.26萬元。
二、有限售條件的流通股上市流通的有關規定
公司非公開發行的股份于2007年1月15日在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理完畢登記托管手續。
根據中國證監會《上市公司證券發行管理辦法》的規定，參與認購公司非公開發行股份的10名特定投資者中，1名控股股東承諾自發行結束之日起36個月內不得轉讓，9名機構投資者承諾自發行結束之日起12個月內不得轉讓；其持有的限售股份均按相關規定嚴格履行承諾。
自非公開發行股份結束至本公告發布之日，公司于2007年5月25日實施了資本公積金轉增股本方案。經過轉增，公司非公開發行股票的有限售條件流通股股份數由1,860萬股增加至2,418萬股；其中控股股東持有的130萬股將繼續履行承諾，其他2,288萬股公司已向深圳證券交易所申請，該股份將于2008年1月15日上市流通。
三、本次有限售條件的流通股情況
1、本次有限售條件的流通股上市數量為2,288萬股；
2、本次有限售條件的流通股上市流通日為2008年1月15日。
3、有限售條件的流通股上市明細清單：
持有有限售 剩余有限
持有有限售 條件的流通 本次上市 售條件的
序 股東名稱 條件的流通 股占公司總 數量（股） 流通股數
號 股數量 股本比例 量（股）
1 嘉實基金管理有限公司 5,850,000 4.66% 5,850,000 0
2 中信證券股份有限公司 2,600,000 2.07% 2,600,000 0
3 江蘇開元國際集團輕工業品 2,600,000 2.07% 2,600,000 0
進出口股份有限公司
4 蘇州華音投資有限公司 2,600,000 2.07% 2,600,000 0
5 興業證券股份有限公司 2,600,000 2.07% 2,600,000 0
6 北京湯榮頤合風險投資有限 2,080,000 1.66% 2,080,000 0
公司
7 信邦投資有限公司 1,950,000 1.55% 1,950,000 0
8 江蘇嘉盛工貿實業有限公司 1,300,000 1.04% 1,300,000 0
9 江蘇恒安投資擔保有限公司 1,300,000 1.04% 1,300,000 0
合計 22,880,000 18.22% 22,880,000 0
四、股本變動結構表（單位：股）
本次限售股份上市流通前 本次限售股份上市流通后
數量 比例（%） 數量 比例（%）
一、有限售條件股份 55,666,261 44.33 32,786,261 26.11
1、國家持股
2、國有法人持股 9,750,000 7.76 0
3、其他內資持股 45,916,261 36.57 32,786,261 26.11
其中：
境內非國有法人持股 13,130,000 10.46 0
境內自然人持股 32,786,261 26.11 32,786,261 26.11
4、外資持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
二、無限售條件股份 69,913,739 55.67 92,793,739 73.89
1、人民幣普通股 69,913,739 55.67 92,793,739 73.89
2、境內上市的外資股
3、境外上市的外資股
4、其他
三、股份總數 125,580,000 100 125,580,000 100
特此公告。
安徽華星化工股份有限公司董事會
二○○八年一月十一日
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