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新浪財經

天康生物(002100)2008年第一次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月11日 18:23 中國證券網
新疆天康畜牧生物技術股份有限公司2008年第一次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
重要提示：
1、本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況；
2、本次股東大會以現場方式召開。
一、會議召開和出席情況
新疆天康畜牧生物技術股份有限公司（以下簡稱公司）2008年第一次臨時股東大會于2008年1月11日在新疆烏魯木齊市北京南路370號銀通大廈十五樓會議室召開，會議采取現場投票的方式。出席本次會議的股東和委托代理人4人，代表有表決權的股份6784.2萬股，占公司總股本的70.67%，會議由董事長楊焰先生主持，公司部分董事、監事、高管人員及見證律師列席了會議，本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、提案審議情況
（一）審議《關于變更募集資金投資項目》的議案；
為有效利用募集資金，切實提高募集資金使用效益，公司擬對募集資金投資項目進行變更，將原募投項目“酶制劑建設項目”變更為 “獸用生物制品 GMP五車間建設項目”。具體變更內容詳見刊登于2007年12月27日本公司指定的信息披露報紙《證券時報》和巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的《關于變更募集資金投資項目的公告》（公告編號：2007-067）。
該議案經表決，同意6784.2萬股，占有效表決權股份數的100%；反對0股，占有效表決權股份數的0%；棄權0股，占有效表決權股份數的0%；
三、律師出具的法律意見
新疆天陽律師事務所委派李大明律師出席本次會議，認為公司二○○八年第一次臨時股東大會的召集召開程序、出席本次股東大會的人員資格、本次股東大會議案的表決程序，符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的有關規定，合法有效。
四、備查文件
1、新疆天康畜牧生物技術股份有限公司2008年第一次臨時股東大會決議；
2、新疆天陽律師事務所出具的《關于新疆天康畜牧生物技術股份有限公司2008年第一次臨時股東大會法律意見書》。
新疆天康畜牧生物技術股份有限公司董事會
二○○八年一月十四日
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