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新浪財經

羅平鋅電(002114)2008年第一次臨時股東大會會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月11日 18:23 中國證券網
云南羅平鋅電股份有限公司2008年第一次臨時股東大會會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
重要提示：
本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案的情況。
一、會議召開和出席情況
云南羅平鋅電股份有限公司2008年第一次臨時股東大會于2008年1月11日上午9點，在云南省曲靖市羅平縣羅雄鎮九龍大道南段電力大樓五樓會議室召開，本次股東大會采取現場表決的方式進行。
參加本次股東大會的股東及股東授權代表共計7名，代表有表決權的股份總數7654.5萬股，占公司股份總數的74.94% 。
本次臨時股東大會由公司董事會召集，董事長許克昌先生因出差在外特授權委托副董事長楊建興先生主持會議，公司董事、監事和高級管理人員列席了會議，符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定，云南千和律師事務所律師出席本次臨時股東大會進行見證，并出具法律意見書。
二、提案審議情況
大會以現場投票表決方式逐項審議以下議案, 以下議案已經云南羅平鋅電股份有限公司第三屆董事會2007年第十一次會議審議通過，本次股東大會審議表決結果如下：
（一）贊成7654.5萬股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的100%；
反對0股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的 0%，審議通過了《關于實施資源綜合利用項目的議案》。同意公司依托現有6萬噸/年的電鋅系統，增加2萬噸/年高品位氧化礦處理系統和4萬噸/年鋅氧粉處理系統，逐步實現12萬噸/年電鋅的生產能力。
（二）贊成7654.5萬股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的100%；
反對0股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0%，同意朱泰余先生辭去董事職務，并選舉閆新平先生為公司董事。
（三）贊成7654.5萬股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的100%；
反對0股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的 0%，審議通過了《關于公司年度業績激勵基金實施辦法的議案》。決定按該辦法設立公司年度業績激勵基金，對公司經營管理決策、中高級管理人員以及核心骨干員工實行年度業績激勵。內容詳見公司指定信息披露網站http://www.cninfo.com.cn 。
特此公告
云南羅平鋅電股份有限公司董事會
2008年1月11日
閆新平先生簡歷：
閆新平先生，男，39歲，工商管理碩士，身份證號：519004196804120018，本人及配偶不持有本公司股票，沒有受過證監會及其它有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。1984年11月——98年3月在四川省川南林業局從事財務工作；1998年3月——04年7月在峨眉山萬佛頂實業開發公司擔任總經理助理；2004年7月——06年5月在海南三亞西島旅游開發公司擔任總裁助理；2006年5月至今任上海百瑞佳投資有限公司總經理。
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