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西北軸承(000595)關于召開2008年第一次臨時股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2008年01月11日 18:23 中國證券網
西北軸承股份有限公司關于召開2008年第一次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議基本情況
1、召開時間：2008年1月28日上午9時
2、召開地點：銀川市北京西路630號本公司會議廳
3、召 集 人：西北軸承股份有限公司董事會
4、召開方式：現場投票
5、出席對象：
（1）截至2008年1月21日收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東及其委托代理人；
（2）本公司董事、監事；
（3）會議見證律師；
（4）本公司高級管理人員列席會議。
二、會議審議事項
選舉榮十慶先生為公司第四屆董事會董事。
三、現場股東大會會議登記方法
1. 登記方式：法人股東持單位證明、法人授權委托書和出席人身份證，公眾股東持本人身份證、股票帳戶到公司辦理登記手續，異地股東可用信函或傳真方式登記。
2. 登記時間：2008年1月22日至2007年1月27日，每天8點30分至12點，14點至17點30分。
3. 登記地點：銀川市北京西路630號，公司證券部。
4. 受托行使表決權人需登記和表決時提交文件的要求：受托行使表決權人持本人身份證、授權人股票帳戶、授權委托書到公司辦理登記手續。傳真受托登記的受托人在會議開始前需向公司證券部提交授權委托書原件方可出席會議并行使表決權。
四、其它事項
1. 會議聯系方式：
公司地址：銀川市北京西路630號
聯 系 人：公司證券部陳曉梅女士
聯系電話：0951-2024242
傳 真：0951-2036747
郵政編碼：750021
2. 會議費用：本次會議會期半天，與會股東食宿與交通費自理。
西北軸承股份有限公司董事會
二OO八年一月十二日
附件：授權委托書
授權委托書
茲全權委托 先生/女士代表本人（本單位）出席西北軸承股份有限公司2008年第一次臨時股東大會，并代理行使表決權。
委托人： 被委托人：
委托證券帳號： 被委托人身份證號：
委托日期： 被委托人持股數量：
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