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西北軸承(000595)第四屆董事會第二十六次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月11日 18:23 中國證券網
西北軸承股份有限公司第四屆董事會第二十六次會議決議公告

本公司董事會及其董事保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
西北軸承股份有限公司第四屆董事會第二十六次會議于2008年1月6日以書面形式通知，2008年1月11日在本公司會議室召開。會議應出席董事9人，親自出席8人。宋廷池獨立董事委托張志俊獨立董事出席會議。劉建平董事長主持會議。會議的召開符合《公司法》等法律法規及本公司章程的規定。會議審議了如下事項。
1、關于董事會成員變更的議案。
鑒于因工作變動劉建平先生提出辭去公司董事、董事長職務（自股東大會增補董事之日起生效），經公司大股東中國長城資產管理公司提名，公司董事會提名委員會審議并提請公司本次董事會審議同意，提議榮十慶先生為公司第四屆董事會董事候選人。
（9票同意，0票反對，0票棄權）
2、會議決定了召開公司2008年第一次臨時股東大會事項。
（9票同意，0票反對，0票棄權）
附：董事候選人簡歷
西北軸承股份有限公司董事會
二OO八年一月十二日
董事候選人簡歷：
榮十慶，男，49歲，研究生學歷，高級經濟師。歷任農行內蒙古豐鎮縣支行副股長、副行長、行長；農行內蒙古烏盟中心支行人事科長、副行長；農行內蒙古烏盟分行黨組副書記、副行長（主持工作）；農行內蒙古烏盟分行黨組書記、行長；農行內蒙古伊盟分行黨組書記、行長；
中國長城資產管理公司呼和浩特辦事處黨委委員、副總經理；中國長城資產管理公司蘭州辦事處黨委副書記、主持工作；中國長城資產管理公司蘭州辦事處黨委書記、總經理。榮十慶先生現在我公司控股股東單位任職，未持有本公司股票，未受過中國證監會及其他有關部門處罰和證券交易所懲戒。
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