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新浪財經

華儀電氣(600290)關于召開2008年第一次臨時股東大會的提示性公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月10日 21:43 中國證券網
華儀電氣股份有限公司關于召開2008年第一次臨時股東大會的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
華儀電氣股份有限公司（以下簡稱“本公司”）已于2007年12月13日在《上海證券報》、《中國證券報》上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上刊登了《華儀電氣股份有限公司關于召開2008年第一次臨時股東大會的通知》。本次股東大會將通過上海證券交易所交易系統向社會公眾股股東提供網絡形式的投票平臺，根據中國證監會《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》的要求，現再次將股東大會通知公告如下：
一、召開會議基本情況
（1）會議召開時間：
現場會議召開時間為：2008年1月15日（星期一）上午9：00網絡投票時間：2008年1月15日上午9：30~11：30，下午13：00~15：00。
（2）會議召開地點：浙江省樂清市寧康西路138號華儀集團二樓會議室（3）會議方式：本次臨時股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。
公司將通過上海證券交易所交易系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在交易時間內通過上述系統行使表決權。
二、審議事項：
本次股東大會審議的提案如下：
1、審議《關于公司符合非公開發行股票條件的議案》
2、審議《關于公司非公開發行股票發行方案的議案》
2.1發行股票的類型和面值
2.2發行方式及發行時間
2.3發行數量
2.4定價方式及發行價格
2.5發行對象
2.6鎖定期
2.7上市地點
2.8本次發行募集資金用途
2.9本次發行完成后，公司滾存利潤的分配方案
2.10本次發行決議有效期限
3、審議《關于本次非公開發行募集資金投資項目可行性方案的議案》
4、審議《關于董事會提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事項的議案》
5、審議《關于公司非公開發行股票預案》
6、審議《關于前次募集資金使用情況說明的議案》
三、會議出席對象
1、本次股東大會的股權登記日為2008年1月9日。截止股權登記日15：
00 上海證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東，均有參加現場會議或在網絡投票時間內參加網絡投票。該等股東有權委托他人作為代理人持股東本人授權委托書參加會議，該代理人不必為股東。
2、公司董事、監事、高級管理人員，公司聘請的法律顧問、保薦機構代表及董事會邀請的其他人員。
四、表決權
公司股東只能選擇現場投票、網絡投票中的一種表決方式，不能重復投票。
如同一股份通過網絡系統投票多次的，以第一次的投票為準，通過現場和網絡投票系統重復進行表決的，以現場表決為準。社會公眾股股東進行網絡投票類似于買賣股票，其具體投票流程詳見附件二。
五、現場會議登記辦法
（1）登記手續：
符合上述條件的法人股東持股東帳戶、法定代表授權委托書和出席人身份證辦理登記手續。
符合上訴條件的個人股東持股東帳戶、身份證及持股憑憑證辦理登記手續；
委托代理人持授權委托書（見附件一）、本人身份證和委托人股東賬戶及委托人持股憑證辦理登記手續。
異地股東可以用信函或傳真的方式辦理登記。
（2）登記時間 ：2008年1月12日9：00—16：30
（3）登記地點：浙江省樂清市經濟開發區（鹽盆新區）緯四路1號華儀電氣股份有限公司（證券部）
六、其他
本次股東大會食宿及交通費自理。
七、聯系方式
聯系人：姜福君
聯系電話：0577-62661122
傳真：0577-62237777
聯系地址：浙江省樂清市經濟開發區（鹽盆新區）緯四路
郵政編碼：325600
附件：
1、授權委托書
2、投資者參加網絡投票的操作流程
華儀電氣股份有限公司董事會
二00八年一月九日
附件一：
授權委托書
茲全權委托 先生（女士）代表本單位（個人）出席華儀電氣股份有限公司召開的2008年一次臨時股東會議，并代為行使表決權。
委托人姓名或名稱（簽章）：
委托人身份證號碼（營業執照號碼）：
委托人股東帳戶： 委托人持股數量：
受托人簽名： 受托人身份證號碼：
委托日期：
附件二：
投資者參加網絡投票的操作流程
一、投票流程
1、輸入買入指令；
2、輸入證券代碼：738290；投票簡稱：華儀投票；
3、在委托價格項下填寫議案序號，1.00元代表議案一，2.00元代表議案二，3.00元代表議案三，以此類推。
序 審議事項 委托價格（元）
號
1 審議《關于公司符合非公開發行股票條件的議案》 1
2 審議《關于公司非公開發行股票發行方案的議案》
3 2.1發行股票的類型和面值 2
4 2.2發行方式及發行時間 3
5 2.3發行數量 4
6 2.4定價方式及發行價格 5
7 2.5發行對象 6
8 2.6鎖定期 7
9 2.7上市地點 8
10 2.8本次發行募集資金用途 9
11 2.9本次發行完成后，公司滾存利潤的分配方案 10
12 2.10本次發行決議有效期限 11
13 審議《關于本次非公開發行募集資金投資項目可行性方案的議 12
- 案》
14 審議《關于董事會提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公 13
- 開發行股票相關事項的議案》
15 審議《關于公司非公開發行股票預案》 14
16 審議《關于前次募集資金使用情況說明的議案》 15
4、表決意見
在“委托股數”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。
表決意見種類 對應的申報股數
同意 1股
反對 2股
棄權 3股
二、投票舉例
1、股權登記日持有“華儀電氣”A股的投資者，對公司第一個議案投同意票，其申報如下：
投票代碼 買賣方向 申報價格 申報股數
738290 買入 1元 1股
2、如某投資者對第一個議案投反對票，只要將申報股數改為2股，其他申報內容相同。
投票代碼 買賣方向 申報價格 申報股數
738290 買入 1元 2股
三、投票注意事項
1、股東大會有多個待表決的議案，可以按照任意次序對各議案進行表決申報，表決申報不得撤單。
2、對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。
3、對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。
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