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新浪財經(jīng)

海馬股份(000572)董事會六屆十九次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月10日 19:22 中國證券網(wǎng)
海馬投資集團股份有限公司董事會六屆十九次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
海馬投資集團股份有限公司董事會六屆十九次會議于2008年1月7日以傳真方式發(fā)出會議通知，于1月9日以通訊方式召開。應(yīng)參加表決的董事8人，實際參加表決的董事8人。符合公司法及公司章程的規(guī)定。會議審議通過了以下議案：
一、以8票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，通過了《關(guān)于改聘會計師事務(wù)所暨確定2007 年年度會計報告審計報酬的議案》,并將該議案提交公司2008 年第一次臨時股東大會審議。
鑒于公司2007年年度會計報表的審計機構(gòu)——海南從信會計師事務(wù)所自身資質(zhì)的原因，導(dǎo)致該所無法完成公司2007 年年度報告的審計工作。為不影響公司2007 年度審計工作的正常進(jìn)行，經(jīng)公司董事會審計委員會提議,會議同意改聘具有證券、期貨從業(yè)資格的中準(zhǔn)會計師事務(wù)所有限公司為公司2007 年年度會計報表審計機構(gòu)，審計報酬38萬元。
公司獨立董事就改聘會計師事務(wù)所發(fā)表獨立意見：同意解聘海南從信會計師事務(wù)所,改聘中準(zhǔn)會計師事務(wù)所有限公司為公司 2007 年年度會計報表審計機構(gòu)。
二、以8票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，通過了《關(guān)于修改<海馬投資集團股份有限公司募集資金管理辦法 的議案》。
三、以8票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，通過了《關(guān)于召開公司2008 年第一次臨時股東大會的通知》。
會議同意2008 年1月28日下午3:30在公司會議室召開公司2008 年第一次臨時股東大會。股權(quán)登記日為2008 年1月23日。會議議題如下：
1、審議《關(guān)于改聘會計師事務(wù)所暨確定2007 年年度報告審計報酬的議案》。2、審議《關(guān)于修改<海馬投資集團股份有限公司募集資金管理辦法 的議案》。
海馬投資集團股份有限公司董事會
2008年1月9日
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