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關于長航鳳凰(000520)2008年第一次臨時股東大會的法律意見書

http://www.sina.com.cn 2008年01月10日 19:22 中國證券網
關于長航鳳凰股份有限公司2008年第一次臨時股東大會的法律意見書
鄂律松專事法書字［2008］第001號
致：長航鳳凰股份有限公司
湖北松之盛律師事務所（以下簡稱本所）接受長航鳳凰股份有限公司（以下簡稱公司）的委托，指派熊壯、袁良明律師出席公司2008年第一次臨時股東大會（以下簡稱本次股東大會），并依據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《上市公司股東大會規則》（以下簡稱《股東大會規則》）、《深圳證券交易所上市規則（2006 年修訂）》（以下簡稱《上市規則》）等相關法律、法規、規范性文件、公司章程及《股東大會議事規則》的規定，就本次股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員的資格、臨時提案的提出及會議表決程序等事宜出具法律意見：
一、本次股東大會的召集、召開程序
（一）本次股東大會由公司董事會（以下簡稱董事會）負責召開。
（二）董事會于2007年12月22日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和深圳證券交易所網站刊載了《長航鳳凰股份有限公司第四屆董事會第二十一次會議決議公告》以及《長航鳳凰股份有限公司關于召開公司 2008 年第一次臨時股東大會通知的公告》（以下簡稱《股東大會公告》）。《股東大會公告》中載明了本次股東大會的會議時間、會議地點、會議事項、出席對象、會議登記辦法。
（三）本次股東大會于2008年1月10日上午9：00在匯江大廈21樓會議室如期召開，公司副董事長葉生威先生主持了會議。
本所律師認為：本次股東大會由董事會召集，會議召集人資格、《股東大會公告》的時間、方式及內容符合有關法律、法規及公司章程的規定；本次股東大會召開的實際時間、地點和內容與《股東大會公告》一致且符合《公司法》、《股東大會規則》、《上市規則》的規定。
二、關于本次股東大會出席會議人員的資格
（一）出席會議的股東
經本所律師核查，出席本次股東大會的股東（或股東代理人）共3名，于股權登記日合計持有表決權股份184,068,037股，占公司總股本的27.28%。
（二）出席會議的其他人員
公司董事、監事、高級管理人員及本所律師出席了本次股東大會。
本所律師認為：出席本次股東大會的人員資格符合有關法律、法規及公司章程的規定。召集人有權召集召開本次股東大會，出席本次股東大會的股東有權對本次股東大會的議案進行審議、表決。
三、本次股東大會的表決程序
（一）本次股東大會召開以前，沒有提出臨時提案的情形。本次股東大會所審議的，為董事會提出并已在《股東大會公告》中列明的議案，議案內容已充分批露，內容沒有進行變更。
（二）本次股東大會對審議議案以記名投票方式進行表決。
（三）經計票人計票、監票人監票及清點，公司葉生威先生當場公布表決結果。出席本次股東大會的股東或股東代理人對表決結果沒有提出異議。
（四）本次股東大會所審議的議案經本次股東大會審議通過。
本所律師認為：公司本次股東大會的表決程序符合有關法律、法規及公司章程和股東大會議事規則的規定，表決結果合法、有效。
四、結論
綜上所述，本所律師認為，公司本次股東大會的召集召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、大會的表決程序符合《公司法》、《股東大會規則》、《上市規則》及公司章程和《股東大會議事規則》的規定，表決結果合法、有效。
湖北松之盛律師事務所
負 責 人：彭和平/
見證律師： 熊 壯/
見證律師： 袁良明/
二○○八年一月十日
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