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海馬股份(000572)董事會(huì)關(guān)于召開公司2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

http://www.sina.com.cn 2008年01月10日 19:22 中國(guó)證券網(wǎng)
海馬投資集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)關(guān)于召開公司2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
經(jīng)海馬投資集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)六屆十九次會(huì)議決議，定于2008年1月28日召開公司2008 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。現(xiàn)將本次股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、召開會(huì)議基本情況
1、會(huì)議召集人：海馬投資集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2、會(huì)議時(shí)間：2008 年1月28日下午3:30
3、會(huì)議地點(diǎn)：公司二樓會(huì)議室
4、召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票方式
二、會(huì)議審議事項(xiàng)：
1、審議《關(guān)于改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所暨確定2007 年年度報(bào)告審計(jì)報(bào)酬的議案》。（具體內(nèi)容詳見同日在證券時(shí)報(bào)上刊登的《海馬投資集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)六屆十九次會(huì)議決議公告》）2、審議《關(guān)于修改<海馬投資集團(tuán)股份有限公司募集資金管理辦法的議案》。（具體內(nèi)容詳見巨潮網(wǎng)上刊登的《海馬投資集團(tuán)股份有限公司募集資金管理辦法》）
三、會(huì)議出席對(duì)象
1、截止2008 年1月23日下午收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東。股東可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該代理人可以不必是公司股東。
2、公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。
3、見證律師。
四、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記辦法
1、出席會(huì)議的個(gè)人股東持證券賬戶卡和本人身份證；委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡、委托人身份證復(fù)印件；法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人授權(quán)委托書、法定代表人身份證復(fù)印件、出席人身份證辦理登記手續(xù)。
2、登記方式：親自到公司投資管理部辦理，或以信函方式辦理。
3、登記時(shí)間：2008 年1月25日（8:00至12:00，13:00 至17:00）
4、登記地點(diǎn)：海口市金牛路2號(hào)（郵編570216），公司投資管理部。
5、聯(lián) 系 人：鄭彤 謝瑞
聯(lián)系電話：0898-66822672
傳 真：0898-66820329
六、其他事項(xiàng)
會(huì)議會(huì)期半天，費(fèi)用自理。
海馬投資集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2007 年1月9日
海馬投資集團(tuán)股份有限公司2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書
茲委托 先生(女士) 代表本人(本單位)出席2008年1月28日召開的海馬投資集團(tuán)股份有限公司2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人簽名/蓋章：
委托人股東賬號(hào)：
委托人持股數(shù)額：
委托人身份證號(hào)碼：
委托代理人簽名：
委托代理人身份證號(hào)碼：
委托權(quán)限：
委托日期： 年 月 日
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