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新浪財經

華潤錦華(000810)關于召開2008年第一次臨時股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2008年01月10日 17:30 中國證券網
華潤錦華股份有限公司關于召開2008年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
華潤錦華股份有限公司第七屆董事會第二次會議提議召開公司 2008年第一次臨時股東大會，具體內容如下：
一、召開會議基本情況
1. 會議召集人：公司董事會
2. 會議時間：2008年1月28日（星期一）上午9:00
3. 會議地點：四川省遂寧市遂州中路309號本公司會議室
4. 會議方式：現場會議
5. 會議期限：半天
二、會議審議議題
1、審議《關于更換并新聘公司外部審計機構的議案》；
2、審議《關于修訂公司章程的議案》。
三、有資格登記并出席會議的對象
1、2008年1月23日下午深圳證券交易所收市后在中國證券登記有限公司深圳分公司登記在冊的本公司所有股東（或其授權委托人）。公司的全體股東均有權出席公司股東大會，并可以書面委托代理人（該等代理人不必是公司的股東）出席會議和參加表決。
2、公司董事、監事、高級管理人員。
3、公司聘請的見證律師。
四、參加現場會議登記方法
1、凡欲出席會議的符合上述第三項條件的本公司的股東或其委托代理人請于2008年1月24-25日每天上午8:00-11:30，下午2:30-6:00到本公司資本運營部辦理出席會議登記手續，異地股東可以傳真或信函方式于上述時間辦理登記的，需將下列第2和第3項所要求的身份資格證明文件以傳真或信函方式送達公司。傳真或信函以抵達本公司的時間為準。
2、法人股股東由其法定代表人辦理登記及出席的，須持本人身份證、該法人股東的股票賬戶卡、法定代表人身份證明書以及該法人的營業執照復印件（加蓋其公章）辦理登記；如委托代理人辦理登記并出席的，代理人須持本人身份證、該法人的法定代表人的授權委托書（格式附后）、該法人股東的股票賬戶卡以及該法人的營業執照復印件（加蓋其公章）辦理登記。
3、自然人股東憑其股票賬戶卡及本人身份證辦理登記；如委托代理人的，代理人憑本人身份證、委托人為其出具的授權委托書（格式附后）、委托人的股票賬戶卡和身份證辦理登記。
4、登記地點：四川省遂寧市遂州中路309號公司資本運營部
五、聯系方式
公司地址：四川省遂寧市遂州中路309號
聯系人：蔡惠鵬 楊春華
聯系電話：（0825）2287303 2287329
傳真：（0825）2283399
郵編：629000
六、其他事項
會期半天，參加會議的股東食宿、交通費用自理。
備查文件：
1、華潤錦華股份有限公司第七屆董事會第二次會議決議
2、華潤錦華股份有限公司第七屆董事會第一次會議決議
特此通知
華潤錦華股份有限公司董事會
二〇〇八年一月十一日
附：
授權委托書
茲全權委托 先生（女士）代表本人（本單位）出席華潤錦華股份有限公司2008年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。若委托人沒有對表決權的行使方式作具體指示，被委托人可行使酌情裁量權，以其認為合適的方式投票贊成或反對某預案或棄權。
表決意見
議案內容 同意 反對 棄權
公司更換并新聘公司外部審計機構的議案
關于修訂公司章程的議案
委托人姓名或名稱（蓋章）： 委托人持股數：
委托人身份證號碼（營業執照號碼）： 委托人股東帳戶：
受托人簽名： 受托人身份證號碼：
委托書有效期限： 委托日期：
注：“○”表示同意，“×”表示反對，“×”表示棄權，請股東將表述意見填在對應的空格內。授權委托書剪報、復印或按上述格式自制均有效；法人股東委托需加蓋該法人公章。自然人股東委托代理人的簽名即可。
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