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華潤錦華(000810)第七屆董事會第二次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月10日 17:30 中國證券網
華潤錦華股份有限公司第七屆董事會第二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
2008年1月10日，華潤錦華股份有限公司第七屆董事會第二次會議以通訊表決方式召開，公司九名董事全部參與表決。會議符合《公司法》和《公司章程》有關董事會召開的規定。會議決議如下：
會議以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過了《關于更換并新聘公司外部審計機構的議案》。
鑒于公司現聘會計師事務所已連續8年為公司從事審計工作，根據國務院國資委《中央企業財務決算審計工作細則》中“同一會計師事務所承辦企業年度財務決算審計業務不應連續超過5年”的規定，會議同意公司審計委員會提議，對公司所聘會計師事務所進行更換。
同意公司擬聘天職國際會計師事務所有限公司為公司外部審計機構，從事公司年度財務決算審計等相關業務，聘期一年，自公司股東大會批準之日起計算。
特此公告
華潤錦華股份有限公司董事會
二○○八年一月十一日
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