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上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司2008年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要提示：
1、本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況；
2、本次股東大會以現(xiàn)場方式召開，采取現(xiàn)場表決的方式。
一、會議召開和出席情況
上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司（以下簡稱“公司”）2008年第一次臨時股東大會于2008年1月10日在公司一樓階梯會議室召開，會議采取現(xiàn)場表決的方式。出席本次會議的股東和委托代理人共8名，代表有表決權的股份274,641,721股，占公司總股本的72.27%。
會議由董事長李慈雄先生主持，公司董事、監(jiān)事、高管人員及見證律師、保薦代表人列席了會議。本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。
二、議案表決情況
1、審議通過《關于公司董事會換屆選舉的議案》；
會議經過逐項表決，采用累積投票制通過了該議案。出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數(shù)為274,641,721股，本次共選舉九名董事，按累積投票計出席會議的股東（股東代理人）所持有的總表決權數(shù)為2,471,775,489股。經大會審議表決，候選九名董事全部當選，組成公司第三屆董事會。為進一步完善公司治理結構，強化內部約束和監(jiān)督機制，公司第三屆董事會獨立董事增加到四名。
1）選舉李慈雄先生為公司第三屆董事會董事；
表決結果：274,641,421股贊成。贊成股數(shù)占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數(shù)的99.9999％。
2）選舉陳榮國先生為公司第三屆董事會董事；
表決結果：274,641,421股贊成。贊成股數(shù)占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數(shù)的99.9999％。
3）選舉宋源誠先生為公司第三屆董事會董事；
表決結果：274,641,421股贊成。贊成股數(shù)占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數(shù)的99.9999％。
4）選舉王其鑫先生為公司第三屆董事會董事；
表決結果：274,641,421股贊成。贊成股數(shù)占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數(shù)的99.9999％。
5）選舉黃翊先生為公司第三屆董事會董事；
表決結果：274,641,421股贊成。贊成股數(shù)占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數(shù)的99.9999％。
6）選舉馬宏達先生為公司第三屆董事會獨立董事；
表決結果：274,641,421股贊成。贊成股數(shù)占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數(shù)的99.9999％。
7）選舉何世忠先生為公司第三屆董事會獨立董事；
表決結果：274,641,421股贊成。贊成股數(shù)占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數(shù)的99.9999％。
8）選舉周健兒先生為公司第三屆董事會獨立董事；
表決結果：274,641,421股贊成。贊成股數(shù)占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數(shù)的99.9999％。
9）選舉徐治懷先生為公司第三屆董事會獨立董事；
表決結果：274,641,421股贊成。贊成股數(shù)占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數(shù)的99.9999％。
2、審議通過《關于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》；
會議經過逐項表決，采用累積投票制通過了該議案。出席本次股東大會的股東所持有效表決權股份總數(shù)為274,641,721股，本次共選舉兩名監(jiān)事，按累積投票計出席會議的股東所持有的總表決權數(shù)為549,283,442股。
1）選舉鄭佳璉先生為公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事；
表決結果：274,641,421股贊成。贊成股數(shù)占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數(shù)的的99.9999％。
2）選舉吳海敏先生為公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事；
表決結果：274,641,421股贊成。贊成股數(shù)占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數(shù)的99.9999％。
3、審議通過《關于獨立董事津貼的議案》；
表決結果：274,637,121股贊成。贊成股數(shù)占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數(shù)的99.9983％，0股反對，4600股棄權。
4、審議通過《關于修改〈公司章程〉部分條款的議案》；
表決結果：274,641,721股贊成。贊成股數(shù)占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數(shù)的100％，0股反對，0股棄權。
5、審議通過《關于修訂〈獨立董事工作條例〉的議案》；
表決結果：274,637,121股贊成。贊成股數(shù)占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數(shù)的99.9983％，0股反對，4600股棄權。
6、審議通過《關于公司及其控股子公司2008年度向銀行申請融資額度的議案》；
表決結果：274,641,721股贊成。贊成股數(shù)占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數(shù)的100％，0股反對，0股棄權。
7、審議通過《關于公司為控股子公司2008年度銀行融資提供擔保額度的議案》；
表決結果：274,641,721股贊成。贊成股數(shù)占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數(shù)的100％，0股反對，0股棄權。
三、律師出具的法律意見
上海金茂凱德律師事務所方曉杰律師出席本次會議，認為公司2008年第一次臨時股東大會的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，出席會議人員的資格合法有效，會議表決程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，本次股東大會通過的各項決議合法有效。
四、會議備查文件
1、公司2008年第一次臨時股東大會決議；
2、上海金茂凱德律師事務所關于本次股東大會的《法律意見書》；
3、公司2008年第一次臨時股東大會會議資料。
特此公告。
上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司
董 事 會
二零零八年一月十日
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