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新浪財經

斯米克(002162)第三屆董事會第一次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月10日 17:27 中國證券網
上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司第三屆董事會第一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司第三屆董事會第一次會議于2008年1月10日以直接送達方式發(fā)出通知，會議于2008年1月10日在公司三樓會議室以現場方式召開。會議由李慈雄先生主持，應出席會議的董事9人，實際出席會議的董事9人。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。經審議，與會董事以舉手表決方式通過如下決議：
一、審議通過《關于選舉第三屆董事會董事長的議案》；
會議選舉李慈雄先生為第三屆董事會董事長，任期與第三屆董事會任期相同。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權
二、審議通過《關于聘任公司總經理的議案》；
根據董事長李慈雄先生提名，續(xù)聘陳榮國先生為公司總經理（簡歷見附件），任期與第三屆董事會任期相同。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權
三、審議通過《關于聘任公司副總經理、財務總監(jiān)的議案》；
根據公司總經理陳榮國先生提名，續(xù)聘耿雄虎先生為公司副總經理（簡歷見附件），續(xù)聘徐泰龍先生為公司財務總監(jiān)（簡歷見附件），上述人員任期與第三屆董事會任期相同。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權
四、審議通過《關于聘任公司董事會秘書、證券事務代表的議案》；
根據董事長李慈雄先生提名，續(xù)聘宋源誠先生為公司董事會秘書（簡歷見附件），續(xù)聘程梅女士為公司證券事務代表，上述人員任期與第三屆董事會任期相同。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權
五、審議通過《關于設立董事會專門委員會的議案》；
根據中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司治理準則》的規(guī)定，董事會設立戰(zhàn)略委員會、薪酬與考核委員會和審計委員會，確定了三個專門委員會的人員組成如下：
董事會戰(zhàn)略委員會，主任委員：李慈雄 委員：陳榮國、宋源誠、何世忠、周健兒董事會薪酬與考核委員會，主任委員：馬宏達 委員：徐治懷、王其鑫董事會審計委員會，主任委員：徐治懷 委員：馬宏達、宋源誠以上各委員會成員任期與第三屆董事會任期相同。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權
六、審議通過《關于制定〈董事會戰(zhàn)略委員會議事規(guī)則〉的議案》
會議審議同意《董事會戰(zhàn)略委員會議事規(guī)則》。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權
七、審議通過《關于制定〈董事會薪酬與考核委員會議事規(guī)則〉的議案》會議審議同意《董事會薪酬與考核委員會議事規(guī)則》。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權
八、審議通過《關于制定〈董事會審計委員會議事規(guī)則〉的議案》
會議審議同意《董事會審計委員會議事規(guī)則》。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權
《董事會戰(zhàn)略委員會議事規(guī)則》、《董事會薪酬與考核委員會議事規(guī)則》、《董事會審計委員會議事規(guī)則》全文已于同日公告于巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。
特此公告。
上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司
董 事 會
二零零八年一月十日
附件：高級管理人員簡歷
陳榮國：男，中國國籍，無境外居留權，1951年1月生，大專學歷，高級經濟師。
1968年起在上海東方造紙機械廠歷任至廠長，1986年起任上海造紙機械總廠副廠長，1990年起任人民機器廠廠長，1993年起在中美合資Rockwell圖文系統有限公司任常務副總經理，1996年起歷任上海斯墨菲特斯米克包裝紙有限公司總經理、上海斯米克機電設備有限公司總經理；并自2002年1月起擔任本公司董事；另自2003年11月至2004年2月在公司擔任常務副總經理，自2004年3月起至今擔任公司總經理。陳榮國先生為上海市第十屆人大代表，現為上海市閔行區(qū)第四屆人大代表、中國建筑衛(wèi)生陶瓷協會副會長、上海市建筑材料行業(yè)協會副會長、上海建筑師與建材企業(yè)家聯誼會副會長等社會職務。
陳榮國先生未持有公司股份，與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間無關聯關系。最近五年陳榮國先生兼任上海斯米克陶瓷有限公司董事、上海斯米克裝飾材料有限公司董事長及總經理、上海斯米克建材有限公司董事長及總經理、江西斯米克陶瓷有限公司董事及總經理、上海東冠紙業(yè)有限公司董事、上海斯米克焊材有限公司副董事長。不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司高級管理人員的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
耿雄虎：男，中國國籍，無境外居留權，1950年4月生，大專學歷。1984年起在上海鐘表機械廠任副廠長，1990年起在上海文教機械廠任副廠長，1991年起在上海塑料機械廠任廠長，1997年起在上海盟立自動化科技有限公司任副總經理，2002年起在上海斯米克機電設備有限公司任副總經理。自 2003年12月起任本公司副總經理。
耿雄虎先生未持有公司股份，與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間無關聯關系。最近五年耿雄虎先生兼任上海斯米克陶瓷有限公司董事，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司高級管理人員的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
徐泰龍：男，中國國籍，無境外居留權，1952年10月生，大專學歷，高級會計師，中國注冊會計師。1989年至1996年在上海輪胎橡膠（集團）股份有限公司任董事、副總會計師兼財務處長，1996年起歷任浙江南洋紙業(yè)有限公司及上海斯米克機電設備有限公司財務總監(jiān)，1998年加入本公司，自2004年1月起任本公司財務總監(jiān)。
徐泰龍先生未持有公司股份，與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間無關聯關系。最近五年徐泰龍先生兼任上海斯米克建材有限公司、上海斯米克裝飾材料有限公司、江西斯米克陶瓷有限公司財務總監(jiān)，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司高級管理人員的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
宋源誠：男，中國臺灣籍，1962年8月生，政治大學會計系畢業(yè)，中國注冊會計師及臺灣注冊會計師，已獲得深圳證券交易所董事會秘書資格證書。1988年起在臺灣安達信會計師事務所擔任審計，1993年起在上海安達信會計師事務所擔任審計，1995年起在上海斯米克有限公司歷任審計經理、財務經理。自2002年1月起任公司董事，并自2004年1月起任公司董事會秘書。
宋源誠先生間接持有公司0.24%的股份，與持有公司股份52.01%的斯米克工業(yè)有限公司、持有公司股份 20.26%的太平洋數碼有限公司以及間接持有公司股份72.27%的斯米克工業(yè)集團有限公司有關聯關系。與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及其他持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人不存在關聯關系。最近五年兼任斯米克工業(yè)有限公司、太平洋數碼有限公司、斯米克工業(yè)集團有限公司、中國衛(wèi)生紙有限公司、上海斯米克陶瓷有限公司、江西斯米克陶瓷有限公司董事，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司高級管理人員的情形，也沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
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