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新浪財經(jīng)

銀輪股份(002126)2008年第一次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月10日 17:27 中國證券網(wǎng)
浙江銀輪機械股份有限公司2008年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、重要提示：
本次股東大會召開期間沒有增加、否決或變更議案情況發(fā)生。
二、會議召開和出席情況
浙江銀輪機械股份有限公司2008年第一次臨時股東大會于2008年1月10日上午9：30，在公司A幢會議室召開，本次股東大會采取現(xiàn)場表決的方式進行。
參加本次股東大會的股東及股東代表共計10名，代表有表決權(quán)的股份總數(shù)63,192,136股，占公司股份總數(shù)的63.19%.本次股東大會由董事會召集，公司董事長徐小敏先生主持了本次股東大會，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員和保薦機構(gòu)代表列席了會議，符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，上海市錦天城律師事務(wù)所李波律師出席本次股東大會進行見證，并出具了法律意見書。
三、議案審議情況
大會以記名投票表決方式逐項審議以下議案,審議表決結(jié)果如下：
同意63,192,136股，反對0股，棄權(quán)0股，同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，通過了《關(guān)于公司與廣西玉柴機器股份有限公司、浙江吉利控股集團有限公司共同投資設(shè)立柴油發(fā)動機合營公司的議案》。
同意公司與廣西玉柴機器股份有限公司、浙江吉利控股集團有限公司共同投資設(shè)立柴油發(fā)動機合營公司，并授權(quán)董事會全權(quán)辦理對外投資設(shè)立合營公司的有關(guān)事宜。
有關(guān)內(nèi)容詳見公司2007年12月25日刊登于《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn的《浙江銀輪機械股份有限公司對外投資公告》（公告編號：2007--035）。
四、律師見證情況
本次股東大會由上海市錦天城律師事務(wù)所李波律師現(xiàn)場見證，并出具了法律意見書（法律意見書全文詳見巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn）。法律意見書認(rèn)為：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序等事宜，均符合法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議所通過的決議均合法有效。
五、備查文件目錄
1、《浙江銀輪機械股份有限公司2008年第一次臨時股東大會決議》
2、《上海市錦天城律師事務(wù)所關(guān)于浙江銀輪機械股份有限公司2008年第一次臨時股東大會之法律意見書》特此公告。
浙江銀輪機械股份有限公司
董事會
二〇〇八年一月十一日
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