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斯米克(002162)獨立董事關于聘任高級管理人員的獨立意見

http://www.sina.com.cn 2008年01月10日 17:27 中國證券網
上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司獨立董事關于聘任高級管理人員的獨立意見
根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所中小企業板塊上市公司董事行為指引》等法律法規及《公司章程》的有關規定，作為上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，基于獨立判斷立場，對公司第三屆董事會第一次會議聘任公司高級管理人員發表如下獨立意見：
一、經審閱高級管理人員的個人履歷及工作實績，我們認為上述人員具備與其行使職權相適應的任職條件，未發現有《公司法》第 147 條規定的情形，亦未有被中國證監會確定的市場禁入者，并且禁入尚未解除的情況。
二、公司高級管理人員的提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。
我們同意續聘陳榮國先生為公司總經理、同意續聘耿雄虎先生為公司副總經理、同意續聘徐泰龍先生為公司財務總監、同意續聘宋源誠先生為公司董事會秘書。
獨立董事：
馬宏達： 何世忠：
徐治懷： 周健兒：
二零零八年一月十日
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