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關于召開蓉勝超微(002141)2008年第一次臨時股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2008年01月10日 14:52 中國證券網
關于召開廣東蓉勝超微線材股份有限公司2008年第一次臨時股東大會的通知

經公司董事會研究決定，擬定于2008年1月25日召開公司2008年度第一次臨時股東大會�，F將召開本次股東大會的有關事宜通知如下：
一、會議召開的基本情況
（一）會議時間∶2008年1月25日（星期五）上午10：00開始，會期半天。
（二）地點∶廣東蓉勝超微線材股份有限公司辦公樓二樓會議室
（三）會議審議事項：
1、審議《關于向中國工商銀行珠海南山支行申請人民幣壹億貳仟萬元綜合授信額度的議案》（已經第二屆十三次董事會會議通過）
2、審議《關于向廈門國際銀行珠海分行申請人民幣肆仟捌佰萬元綜合授信額度的議案》（已經第二屆十五次董事會通過）
（四）會議出席對象
1、截止2008年1月21日深圳證券交易所交易結束后中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東或股東代理人，該股東代理人不必是公司的股東；
2、本公司董事、監事及高級管理人員；
3、本公司聘請的律師。
二、會議登記辦法
1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續；
2、法人股東憑營業執照復印件（加蓋公章）、法人授權委托書和出席人身份證原件辦理登記手續；
3、委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續；
4、異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記（須在2008年1月23日下午16：30前送達或傳真至公司），不接受電話登記。
5、登記時間：2008年1月22日上午9：00-11：30，下午14：00-16：30
6、登記地點：廣東蓉勝超微線材股份有限公司辦公樓董事會秘書辦公室。
三、其他事項
1、會議聯系人：
聯系人：方友平 蔣元
聯系電話：0756-7512090 ，7512120
聯系傳真：0756-7517098
郵 編：519040
2、其他：公司本次股東大會與會股東費用自理。
廣東蓉勝超微線材股份有限公司董事會
二○○八年一月九日
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