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福建實達電腦集團股份有限公司2008年第一次臨時股東大會會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
在本次會議召開期間未有增加、否決或變更提案。
二、會議召開情況
1、召開時間：2008年1月9日
2、召開地點：福州實達科技城九樓3號會議室
3、召開方式：現場投票
4、召集人：公司董事會
5、主持人：陳炎先生
6、本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。
三、會議出席情況
1、出席的總體情況
出席會議股東及股東代理人 3 人，代表股份：171,538,943 股，占總股本351,558,394股的48.79%。
2、社會公眾股股東出席情況
本次股東大會無社會公眾股股東出席會議。
四、提案審議和表決情況
1、因公司董事會換屆選舉，會議一致同意公司第五屆董事會所有董事自動辭去公司董事職務。會議以累積投票制方式進行董事會換屆選舉（董事會組成人數不變）:
（1）會議同意選舉陳炎先生為公司董事；
總表決情況：171,538,943票同意，占出席會議代表股份的100%。
（2）會議同意選舉鄒金仁先生為公司董事；
總表決情況：171,538,943票同意，占出席會議代表股份的100%。
（3）會議同意選舉李川北先生為公司董事；
總表決情況：171,538,943票同意，占出席會議代表股份的100%。
（4）會議同意選舉臧家順先生為公司董事；
總表決情況：171,538,943票同意，占出席會議代表股份的100%。
（5）會議同意選舉林升先生為公司董事；
總表決情況：171,538,943票同意，占出席會議代表股份的100%。
（6）會議同意選舉許曉軍先生為公司董事；
總表決情況：171,538,943票同意，占出席會議代表股份的100%。
（7）會議同意選舉李錦華先生為公司獨立董事；
總表決情況：171,538,943票同意，占出席會議代表股份的100%。
（8）會議同意選舉任真女士為公司獨立董事；
總表決情況：171,538,943票同意，占出席會議代表股份的100%。
（9）會議同意選舉唐文元先生為公司獨立董事；
總表決情況：171,538,943票同意，占出席會議代表股份的100%。
2、因公司監事會換屆選舉，會議一致同意公司第五屆監事會所有監事自動辭去公司監事職務。會議以累積投票制方式進行監事會換屆選舉（監事會組成人數不變）:
（1）會議同意選舉張建先生為公司非員工監事；
總表決情況：171,538,943票同意，占出席會議代表股份的100%。
（2）會議同意選舉鄧保紅先生為公司非員工監事；
總表決情況：171,538,943票同意，占出席會議代表股份的100%。
（另根據公司章程的有關規定，公司監事會須有一名監事由公司職工代表大會推薦，經公司第五屆職工代表大會第二次會議選舉，推選林心本先生為公司第六屆監事會職工代表監事。）3、會議審議通過了《公司章程修正案》。
總表決情況：171,538,943票同意，占出席會議股東所持有的有效表決權股份總數的100%， 反對0票，棄權0票。
五、律師出具的意見
1、律師事務所名稱：福建君立律師事務所
2、律師姓名：吳江成、李青青
3、結論性意見：公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的有關規定，是合法、有效的。
特此公告。
福建實達電腦集團股份有限公司
2008年1月9日
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