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新浪財經

S*ST實達(600734)第六屆董事會第一次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月10日 08:47 中國證券網
福建實達電腦集團股份有限公司第六屆董事會第一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
福建實達電腦集團股份有限公司第六屆董事會第一次會議于2008年1月9日在福州實達科技城九樓會議室召開。會議應到董事9名，實到董事9名，全體監事列席了會議。會議由召集人陳炎先生主持。會議審議通過如下決議：
一、會議一致選舉陳炎先生為公司第六屆董事會董事長。
二、會議一致選舉鄒金仁先生、李川北先生為公司第六屆董事會副董事長。
三、會議以9票同意、0票棄權、0票反對審議通過了“關于調整董事會下屬各專業委員會成員的議案”：鑒于公司董事會成員因換屆已發生變化，同意對董事會下屬各專業委員會成員做如下調整：
1、公司董事會戰略委員會的成員調整為陳炎、李川北、鄒金仁、許曉軍、臧家順、唐文元，由陳炎擔任委員會召集人。
2、公司董事會提名委員會的成員調整為李錦華、任真、唐文元、陳炎、林升，由任真獨立董事擔任委員會召集人。
3、公司董事會薪酬與考核委員會的成員調整為任真、唐文元、李錦華、李川北、林升，由唐文元獨立董事擔任委員會召集人。
4、公司董事會審計委員會的成員調整為李川北、李錦華、唐文元，由李錦華獨立董事擔任委員會召集人。
四、會議以8票同意、0票棄權、0票反對、1票回避（陳炎董事回避表決）審議通過了 “關于聘任公司總裁的議案”：同意續聘陳炎先生為公司總裁。
五、會議以9票同意、0票棄權、0票反對審議通過了“關于聘任公司副總裁和財務負責人的議案”：同意聘任戴露先生為公司常務副總裁，聘任施勁松先生為公司執行總裁，聘任武曉輝女士為公司財務副總監，主持公司財務工作。
六、會議以9票同意、0票棄權、0票反對審議通過了“關于聘任公司董事會秘書的議案”：同意續聘吳波先生為公司董事會秘書，同時續聘周凌云女士為公司證券事務代表。
公司獨立董事李錦華、任真、唐文元對上述高級管理人員的任職資格發表了獨立意見，認為上述高級管理人員提名方式、聘任程序、任職資格合法。
七、會議以9票同意、0票棄權、0票反對審議通過了《福建實達電腦集團股份有限公司董事會審計委員會實施細則》。
特此公告。
福建實達電腦集團股份有限公司
董 事 會
2008年1月9日
附：公司高級管理人員簡歷
1、陳炎：男，1966年4月26日出生，大專學歷，曾任中國銀行福建分行副科長、科長、副處長、處長，NewDreamlandDevelopmentLtd.執行董事，MetroCorporationLtd.執行董事，現任福建實達電腦集團股份有限公司董事長兼總裁。
2、戴露先生：男，漢族，1960年9月出生，福建福州人。1982年廈門大學企業管理及會計學系財務會計專業畢業，工商管理學碩士，高級會計師。曾任福建大豐投資集團有限公司總裁助理、財務總監，福建實達電腦集團股份有限公司財務總監，福建中興投資有限公司財務總監兼福州大通機電股份有限公司董事長特別助理，福建福日電子股份有限公司副總裁兼福建福日激光電子技術有限公司董事長、華融科技股份有限公司董事長，閩東電機（集團）股份有限公司總裁、董事，現任福建實達電腦集團股份有限公司常務副總裁。
3、施勁松：男，1964年8月出生，中共黨員，湖南大學金融專業本科學歷，廈門大學企業管理研究生班畢業。曾任中國銀行福州分行副行長，中國銀行南平分行副行長（主持工作），任泰禾（福建）集團有限公司董事副總裁、北京泰禾房地產開發公司總經理。現任福建實達電腦集團股份有限公司副總裁。
4、吳波：男，1970年8月出生，大學本科，經濟師，1991年畢業于上海復旦大學。曾在福州市政府經濟研究中心、福建港澳國際投資有限公司、福建南方國際貿易有限公司任職，曾任福建實達電腦集團股份有限公司董事會辦公室主任、證券事務代表，現任福建實達電腦集團股份有限公司董事會秘書。
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