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新浪財經

S哈藥(600664)獨立董事提名人、侯選人聲明

http://www.sina.com.cn 2008年01月10日 08:47 中國證券網
哈藥集團股份有限公司獨立董事提名人聲明

提名人哈藥集團股份有限公司董事會，現就提名匡海學先生、黃明女士、于逸生先生為哈藥集團股份有限公司第五屆董事會獨立董事侯選人發表公開聲明，被提名人與哈藥集團股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨立性的關系，具體聲明如下：
本次提名是在充分了解被提名人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況后作出的，被提名人已書面同意出任哈藥集團股份有限公司第五屆董事會獨立董事侯選人（附：獨立董事侯選人聲明書和關于獨立性的補充聲明），提名人認為被提名人：
一、根據法律、行政法規及其它有關規定，具備擔任上市公司董事的資格；
二、符合哈藥集團股份有限公司章程規定的任職條件；
三、具備中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》所要求的獨立性：
1、被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在哈藥集團股份有限公司及其附屬企業任職；
2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有上市公司已發行股份1％的股東，也不是本上市公司的前10名股東；
3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有上市公司已發行股份5％以上的股東單位任職，也不在本上市公司前5名股東單位任職；
4、被提名人在最近一年內不具有上述三項所列情形；
5、被提名人不是為本上市公司及其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務的人員。
四、包括哈藥集團股份有限公司在內，被提名人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。
本提名人保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成份，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。
提名人：哈藥集團股份有限公司董事會
2008年1月4日
哈藥集團股份有限公司獨立董事侯選人聲明
聲明人匡海學、黃明、于逸生。作為哈藥集團股份有限公司（以下簡稱“哈藥股份”）第五屆董事會獨立董事候選人，根據《公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》（以下簡稱《指導意見》），現公開聲明如下：
一、本人接受哈藥股份董事會的提名，作為哈藥股份獨立董事候選人；
二、本人與哈藥股份之間不存在任何影響獨立客觀判斷的關系；
三、本人清楚獨立董事的職責；
四、本人具備《指導意見》中規定的與行使獨立董事職權相適應的任職條件；
五、本人身份符合《指導意見》中規定的與行使獨立董事職權相適應的任職條件，并具備應有的獨立性，不存在中國證監會《指導意見》中規定不得擔任公司獨立董事的情形；
六、本人的職業、學歷、職稱、詳細工作經歷及全部兼職情況均已披露，不存在重大隱瞞或遺漏，本人保證其完整性和真實性；
七、本人如果當選為獨立董事，將忠實履行對公司和全體股東的誠信、勤勉義務，按照相關法律、法規、規范性文件和公司章程的要求，認真履行職責，維護公司整體利益，尤其關注中小股東的合法權益。本人保證有足夠的時間和精力履行職責，在履行職責時能夠作出獨立判斷，而不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響；
八、本人如果當選為獨立董事，愿接受公司股東、證券監管部門和社會各界的監督，并愿為本人履行職責時的行為承擔相應法律責任；
九、本人保證上述聲明是真實、完整、準確，不存在任何虛假陳述、遺漏或誤導成份，本人愿為本聲明的真實、完整、準確性負法律責任。
聲明人：匡海學
黃明
于逸生
2008年1月4日
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