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S哈藥(600664)四屆十二次監(jiān)事會(huì)決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月10日 08:47 中國(guó)證券網(wǎng)
哈藥集團(tuán)股份有限公司四屆十二次監(jiān)事會(huì)決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
哈藥集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)以書(shū)面方式發(fā)出通知，于2008年1月9日以通訊表決方式召開(kāi)第四屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議。會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事3名，實(shí)際參加表決監(jiān)事2名，監(jiān)事俞斌因故未參加表決。
會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議表決通過(guò)了《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆的議案》。
同意提名丁鴻利先生、易有斌先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人。王志福先生作為職工監(jiān)事已由公司職工代表選舉通過(guò)，丁鴻利先生、易有斌先生尚需提交公司股東大會(huì)以累積投票制選舉通過(guò)。
公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件。
特此公告。
哈藥集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二○○八年一月九日
附件：
哈藥集團(tuán)股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)候選人簡(jiǎn)歷
1、丁鴻利,男，53歲，曾任哈爾濱建材集團(tuán)公司總經(jīng)理、黨委書(shū)記兼天鵝股份有限公司董事長(zhǎng)，現(xiàn)任哈藥集團(tuán)有限公司黨委副書(shū)記，本公司監(jiān)事會(huì)主席。
2、王志福,男，60歲，曾任本公司公共關(guān)系部部長(zhǎng)兼辦公室主任，現(xiàn)任本公司工會(huì)主席、本公司職工監(jiān)事。
3、易有斌，男，58歲，曾任本公司生產(chǎn)計(jì)劃處副處長(zhǎng)，現(xiàn)任本公司規(guī)劃發(fā)展部部長(zhǎng)。
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