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新浪財經

青松建化(600425)第三屆董事會第五次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月09日 22:07 中國證券網
新疆青松建材化工（集團）股份有限公司第三屆董事會第五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
新疆青松建材化工（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2008年1月9日上午10:30召開了公司第三屆董事會第五次會議，會議以通訊方式召開，應出席會議董事9人，實際參加會議董事9人。公司監事和其他有關人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的規定。
會議采取記名投票表決方式，審議通過了如下議案：
一、審議通過了《關于修改《新疆青松建材化工（集團）股份有限公司信息披露事務管理制度》的議案》9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于修改《新疆青松建材化工（集團）股份有限公司信息披露事務管理制度》的議案》，修改內容如下：
原第四章的內容變更為“與控股股東的相關信息披露”的內容其內容為“第二十五條 公司作好與控股股東、持股 5%以上股東及實際控制人的信息溝通工作，控股股東、持股 5%以上的股東及實際控制人發生與公司有關聯的重大事項、信息，應當及時與公司聯系，并配合公司及時、準確的披露。
第二十六條 控股股東和持股 5%以上的股東出現或知悉應當披露的重大信息時，應當及時、主動通報公司董事會秘書和董事會秘書處，并履行相應的信息披露義務。
第二十七條 公司的股東、控制人發生以下事件時，應當主動告知公司董事會，并配合公司履行信息披露義務：
1、持有公司5%以上股份的股東或實際控制人，其持有的股份或者控制公司的情況發生較大變化；
2、任一股東持有公司5%以上的股份被質押、凍結、司法拍賣、托管、設定信托或者被依法限制表決權；
3、擬對公司進行重大資產重組或者業務重組；
4、中國證監會規定的其他情形。
第二十八條 公司的股東、實際控制人不得濫用其股東權利、支配地位，不得要求公司向其提供內幕信息。
第二十九條 控股股東、實際控制人未按規定向公司提供應當披露的事項和信息，公司除事后補充披露外，及時向監管部門報告。
第三十條 公司應及時向控股股東及實際控制人傳送監管部門關于信息披露的有關規定和文件，并提請控股股東及實際控制人派相關人員參加監管部門組織的有關培訓。
原第四章的內容變更為第五章，其和其后的章節序號和條款序號作相應調整。
《新疆青松建材化工（集團）股份有限公司信息披露事務管理制度》全文在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn ）上披露。
二、審議通過了《新疆青松建材化工（集團）股份有限公司對外擔保管理制度》9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《新疆青松建材化工（集團）股份有限公司對外擔保管理制度》，全文在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn ）上披露；本制度須提交股東大會審議。
三、審議通過了《關于成立和田青松建材有限責任公司的議案》
9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于成立和田青松建材有限責任公司的議案》；
和田日產2000噸熟料新型干法水泥生產線是用公司本次募集資金投建的，建成后，年產水泥90萬噸，該項目已于2007年12月28日試點火，2008 年春季將正式投產。為加強和田項目內部管理和獨立進入市場自主經營的能力，公司將和田項目變更為全資子公司，名稱為和田青松建材有限責任公司，注冊資本（股本）為8000萬元。
四、審議通過了《關于投資國電阿克蘇河流域水電開發有限責任公司的議案》9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于投資國電阿克蘇河流域水電開發有限責任公司的議案》，詳情見公司《對外投資公告》；
五、審議通過了《關于合資組建新疆國電青松庫車礦業開發有限責任公司的議案》9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于合資組建新疆國電青松庫車礦業開發有限責任公司的議案》，同意公司與中國國電集團公司新疆電力有限公司合資組建新疆國電青松庫車礦業開發有限責任公司，開發新疆庫車大平灘煤礦（預測資源量為4.47億噸），建成年生產能力產240萬噸的煤礦，總投資約8億元，公司的出資比例為49％，中國國電集團公司新疆電力有限公司出資額為 51％。同時授權公司董事長和董事會秘書組成的小組負責實施大平灘煤礦的具體事宜。公司將根據項目進展情況及時公告。
上述須提交股東大會的議案，公司將另行通知股東大會召開的時間，請投資者注意公司公告。
特此公告。
新疆青松建材化工（集團）股份有限公司
董事會
2008年1月9日
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