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中國服裝(000902)關于第三屆董事會第三十四次會議的決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月09日 20:47 中國證券網
中國服裝股份有限公司關于第三屆董事會第三十四次會議的決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
中國服裝股份有限公司第三屆董事會第三十四次會議于2008年1月8日下午2點在公司會議室召開。應到董事9人,實到9人,親自出席的有馮德虎、楊峻、從培育、李曉紅、高建幸、張明富、許坤元、張建春,張承纓。會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。
會議由董事長馮德虎先生主持,會議審議并一致通過了如下決議:
一、審議通過了《關于本公司及子公司對外擔保的議案》。
經審議9名董事以9票同意,0票反對,0票棄權通過了該議案。
為保持經營的連續性,支持子公司的發展, 2008年本公司及控股子公司對外擔保總額為25000萬元。本公司對外擔保計劃額度為20000萬元(含2008年第一次臨時股東大會批準的對順德中服3000萬元擔保),其中本公司為中紡聯合進出口股份有限公司向中國工商銀行股份有限公司上海分行申請5000萬元貿易融資提供擔保,擔保期限一年,擔保責任期間以最高額不可撤消擔保書的約定為準;本公司為中紡聯合進出口股份有限公司向招商銀行申請5000萬元貿易融資提供擔保,擔保期限一年,擔保責任期間以最高額不可撤消擔保書的約定為準;本公司為浙江匯麗印染整理有限公司向中國工商銀行股份有限公司蕭山江南支行申請人民幣6000萬元基建貸款提供擔保,擔保期限五年,擔保責任期間以最高額不可撤消擔保書的約定為準;本公司為中服北安農墾麻業有限責任公司向中國農業發展銀行北安市支行申請人民幣1000萬元流動資金貸款提供擔保,擔保期限一年,擔保責任期間以最高額不可撤消擔保書的約定為準。
2008年控股子公司對外擔保計劃額度為5000萬元,其中:子公司中紡聯合進出口股份有限公司為上海新亞藥業有限公司向民生銀行上海分行申請人民幣5000萬元流動資金或貿易融資提供擔保,擔保期限一年,擔保責任期間以最高額不可撤消擔保書的約定為準。
二、審議通過了《關于公司2008年日常關聯交易的議案》。
經審議5名董事以5票同意,0票反對,0票棄權通過了該議案,關聯董事回避了表決。
三、審議通過了《關于公司2008年融資計劃的議案》。
經審議9名董事以9票同意,0票反對,0票棄權通過了該議案。
2008年本公司及控股子公司計劃融資總額為75180萬元。
本公司的融資計劃額度為22980萬元,其中向工商銀行金臺路分理處申請人民幣流動資金貸款6980萬元,向浦發銀行北京建國路支行申請人民幣流動資金貸款3000萬元,向華夏銀行首體支行申請人民幣綜合授信3000萬元,向北京銀行申請人民幣綜合授信5000萬元,向金融機構申請新增融資人民幣5000萬元。
控股子公司的融資計劃額度為52200萬元,其中:中紡聯合進出口股份有限公司計劃融資金額為32200萬元,浙江匯麗印染整理有限公司計劃融資金額為12500萬元,佛山市順德區中服紡織印染有限公司計劃融資金額為5500萬元,上海金匯投資實業有限公司計劃融資金額為1000萬元,中服北安農墾麻業有限責任公司計劃融資金額為1000萬元。
四、審議通過了《中國服裝股份有限公司預算管理制度》。
經審議9名董事以9票同意,0票反對,0票棄權通過了該議案。
五、審議通過了《中國服裝股份有限公司人事管理制度》。
經審議9名董事以9票同意,0票反對,0票棄權通過了該議案。
六、審議《關于召開公司2008年第二次臨時股東大會的議案》。
經審議9名董事以9票同意,0票反對,0票棄權通過了該議案。
定于2008年1月29日召開公司2008年第二次臨時股東大會。
以上第一、二、三項議案須提交公司股東大會審議。
特此公告。
中國服裝股份有限公司
2008年1月8日
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