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ST東海Ａ(000613)關于召開2008年第一次臨時股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2008年01月09日 20:47 中國證券網
海南大東海旅游中心股份有限公司關于召開2008年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議基本情況
（一）會議時間：2008年1月25日（星期五）上午9：30
（二）會議地點：海南省三亞市南中國大酒店國際會議廳
（三）會議召集人：本公司董事會
（四）召開方式：現場投票
（五）出席對象：
1、截至2008年1月18日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該代理人不必是公司股東（委托書格式附后）；
2、本公司的董事、監事和高級管理人員；
3、本公司聘請律師及特邀嘉賓。
二、會議審議事項：
（一）《關于修改公司<董事會議事規則>的議案》；
具體內容詳見本公司2007年10月27日《證券時報》、《文匯報》和巨潮網（www.cninfo.com.cn）公告。
（二）《關于制定<獨立董事制度>的議案》；
具體內容詳見2007年6月26日《證券時報》、《文匯報》和巨潮網（www.cninfo.com.cn）公告。
（三）《關于改聘公司審計機構的議案》；
具體內容詳見本公司同日《證券時報》、《文匯報》和巨潮網（www.cninfo.com.cn）公告。
三、現場股東大會會議登記辦法：
（一）登記方式：
個人股東持本人有效身份證、股票賬戶卡或持股證明辦理出席登記；
委托代理人持本人有效身份證、授權委托書、股票賬戶卡或持股證明辦理出席登記；
法人股東代表持本人有效身份證、法定代表人資格證明或法定代表人授權委托書、股票賬戶卡或持股證明辦理出席登記。
（二）登記時間：2008年1月18日 （星期五）上午9：00－11：30；下午15：00－17：00。
（三）登記地點：
現場登記：海南省三亞市大東海海南大東海旅游中心股份有限公司證券部其它方式：異地股東可以信函或傳真方式辦理出席登記，傳真以到達公司時間、信函以到達地郵戳為準。敬請參會股東在出席現場會議前進行電話確認。
四、其他事項：
（一）會議聯系方式
聯系地址：海南省三亞市大東海海南大東海旅游中心股份有限公司證券部
聯系人：吳從鋒 汪宏娟
聯系電話：（0898）88219888轉8264
傳真：（0898）88212298
郵政編碼：572021
（二）會議費用
本次股東大會會期半天，參加會議股東食宿及交通費用自理。
特此公告。
海南大東海旅游中心股份有限公司
董 事 會
二00八年一月八日
附：授權委托書樣式
茲全權委托 先生（女士）代表本人（本單位）出席2008年1月25日召開的海南大東海旅游中心股份有限公司2008年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人（簽名）： 委托人身份證號碼（或營業執照登記號碼）：
股東帳戶號碼： 委托持股數：
受托人（簽名）： 受托人身份證號碼（或營業執照登記號碼）：
（注：本授權委托書的復印件及重新打印件均有效）
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