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新浪財經

ST同力(000885)2008年第一次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月09日 19:33 中國證券網
河南同力水泥股份有限公司2008年第一次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、重要提示
本次會議召開期間，未增加、否決或變更提案。
二、會議召開的情況
（一）召開時間：2008 年1月9日上午9：00 至11：00。
（二）召開地點：鄭州市農業路41號投資大廈2406會議室。
（三）召開方式：現場投票。
（四）召集人：公司董事會。
（五）主持人：蔡志端董事長。
（六）會議的召開符合《公司法》、深圳證券交易所《股票上市規則》及本公司《章程》的有關規定。
三、會議的出席情況
出席會議的股東（或股東代理人）2人，代表股份93411400股，占公司有表決權股份總數的58.3821%。
四、議案審議和表決情況
議案一：關于增補張虎為第三屆監事會監事的議案
經記名投票表決，會議以93411400股同意，占到會有表決權股份總數的100%，0股反對，0股棄權，通過了《關于增補張虎為第三屆監事會監事的議案》。
議案二：關于增補郭春光為第三屆董事會董事的議案
經記名投票表決，會議以93411400股同意，占到會有表決權股份總數的100%，0股反對，0股棄權，通過了《關于增補郭春光為第三屆董事會董事的議案》。
議案三：關于出資建設鄭州同力水泥項目的議案
經記名投票表決，會議以93411400股同意，占到會有表決權股份總數的100%，0股反對，0股棄權，通過了《關于出資建設鄭州同力水泥項目的議案》。
議案四：關于公司《累積投票制實施細則》的議案
經記名投票表決，會議以93411400股同意，占到會有表決權股份總數的100%，0股反對，0股棄權，通過了公司《累積投票制實施細則》的議案。
根據河南同力水泥股份有限公司《章程》，2007年12月7日，公司召開了職工代表大會，經會議民主選舉，選舉楊來上為第三屆監事會職工監事。
五、律師出具的法律意見
（一）律師事務所名稱：河南仟問律師事務所
（二）律師姓名：高華、單新生律師
（三）結論性意見：公司本次股東大會的召集與召開程序、出席會議股東和股東委托代理人的資格、議案的提出方式和程序、表決程序以及表決結果均符合《公司法》、《上市公司治理準則》、《股東大會規則》、《上市規則》及《公司章程》等法律、法規、規范性文件的規定，本次股東大會通過的決議合法有效。
六、備查文件
（一）2008年第一次臨時股東大會文件匯編
（二）獨立董事《關于增補郭春光為公司第三屆董事會董事的獨立意見》
（四）2008年第一次臨時股東大會決議
（五）河南仟問律師事務所法律意見書
特此公告。
河南同力水泥股份有限公司
董 事 會
二○○八年一月九日
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