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深桑達Ａ(000032)二○○八年度第一次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月09日 19:07 中國證券網
深圳市桑達實業股份有限公司二○○八年度第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、重要提示
在本次會議召開期間無增加、否決或變更提案的情況。
二、會議召開的情況
1.召開時間：2008年1月9日上午9:30
2.召開地點：深圳市福田區振華路78號西二層公司會議室
3.召開方式：現場投票
4.召集人：公司董事會
5.主持人：董事長 楊軍
6.會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》等有關法律、法規的規定。
三、會議的出席情況
出席的總體情況：
股東（代理人）10人、代表股份90,252,248股、占公司有表決權總股份46.51%。
四、提案審議和表決情況
1、審議通過了《關于為深圳市桑達匯通電子有限公司、深圳桑達百利電器有限公司提供擔保的提案》；
同意股份90,252,248股，占出席本次股東大會有表決權股份總額的100％，反對股份0股，棄權股份0股。
2、審議通過了《關于聘請利安達信隆會計師事務所為本公司二○○七年度審計單位的議案》。
同意股份90,252,248股，占出席本次股東大會有表決權股份總額的100％，反對股份0股，棄權股份0股。
本次股東大會已經北京市競天公誠律師事務所深圳分所張清偉、支毅律師予以見證，并出具了法律意見書。認為本次股東大會召集、召開、表決程序及表決票數符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，股東大會形成的各項決議合法有效。
五、備查文件：
1、經與會董事和記錄人簽字確認的本次股東大會決議；
2、本次股東大會律師意見書。
特此公告。
深圳市桑達實業股份有限公司
董 事 會
二○○八年元月十日
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